四方光电:四方光电股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：688665证券简称：四方光电公告编号：2022-015
四方光电股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
四方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于
2022年4月1日以通讯方式召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提
前通知期限，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席、职工代表监事邬丽娅主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”和《四方光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事以投票表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过《关于豁免本次监事会会议提前通知的议案》
同意豁免监事会未提前5天通知全体监事，并认可本次监事会会议的召集、召开和表决程序合法有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》经审核，监事会认为本次对2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关事项的调整符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法
律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。本次调整在公司2022年第一次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整后，公司本次激励计划首次授予激励对象人数由107人变为106人，因离职而不再符合激励对象资格的激励对象原获配股份数将调整到本次激励计划预留部分，限制性股票总量115.00万股保持不变，首次授予的限制性股票数量变更为93.50万股，预留部分变更为
21.50万股。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号2022-016）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》经审核，监事会认为公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格；根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激励计划激励对象的首次授予日为2022年4月1日符合《管理办法》等法律、法规以及《四方光电股份有限公司2022年限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定；本次
激励计划首次授予激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司2022年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效；公司实施本次激励计划有利于增强公司
管理团队和核心技术（业务）骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。监事会同意以2022年4月1日为本次激励计划的首次授予日，以人民币77.60元/股的授予价格向106名激励对象授予93.50万股限制性股票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号2022-017）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四方光电股份有限公司监事会
2022年4月7日