斯莱克:关于第五期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：300382证券简称：斯莱克公告编号：2022-038
债券代码：123067债券简称：斯莱转债
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于第五期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持有人会议召开情况
苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五期员工持股计划
(以下简称“员工持股计划”)第一次持有人会议于2022年4月2日在公司会议
室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书吴晓燕女士主持，出席本次会议的持有人应到118人，实到118人，代表本次员工持股计划份额
13760400份，占本次员工持股计划份额总数的100%。本次会议的召集、召开
和表决程序符合相关法律法规和公司第五期员工持股计划的相关规定。
二、持有人会议审议情况
1、审议通过了《关于设立第五期员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司第五期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《第五期员工持股计划（草案）》和《第五期员工持股计划管理办法》等有关规定，同意设立第五期员工持股计划管理委员会，负责员工持股计划的日常管理，对员工持股计划负责，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，任期为员工持股计划的存续期。
表决结果：同意13760400份，占出席持有人会议的持有人所持份额的100%；
反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额的0%。
2、审议通过了《关于选举第五期员工持股计划管理委员会委员的议案》为保证公司第五期员工持股计划管理委员会的规范运作，选举孔令光、丁邦
建、王景裕为公司第五期员工持股计划管理委员会委员，任期与第五期员工持股计划存续期一致。
上述管理委员会委员未在公司控股股东单位担任职务，也非公司5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，并与5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意13760400份，占出席持有人会议的持有人所持份额的100%；
反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额的0%。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
2022年4月6日