易成新能:关于确认2021年度日常关联交易情况及增加2022年度日常关联交易额度的公告

证券代码：300080证券简称：易成新能公告编号：2022－017
河南易成新能源股份有限公司
关于确认2021年度日常关联交易情况及
增加2022年度日常关联交易额度的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2022年1月27日，河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》，根据公司业务发展的需要，预计公司2022年与关联方发生日常关联交易额度不超过23600万元。具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022－008）。
2022年4月6日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易情况及增加2022年度日常关联交易额度的议案》，独立董事发表了事前认可和明确同意独立意见。为了满足业务发展和生产经营的需要，公司拟增加与关联方发生日常关联交易预计额度158800万元。关联董事万善福先生、王安乐先生和王少峰先生已对本议案回避表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案需提交公司2021年度股东大会审议，关联股东需回避表决。
（二）增加关联交易类别和金额
结合公司业务发展需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规
则的规定，增加公司2022年度日常关联交易情况如下：
1单位：万元
本次增截至披关联交2022年关联交关联交易加后的露日已关联人易定价度预计金新增金额易类别内容预计金发生金原则额额额河南平煤神马首山市场定
采购材料380024000278003066.27化工科技有限公司价原则中国平煤神马集团市场定
平顶山京宝焦化有采购材料280012000148001740.65价原则限公司青海清河商贸有限市场定
采购材料290012000149001794.43公司价原则河南平煤国能锂电市场定
采购材料010000100002106.35有限公司价原则河南硅烷科技发展市场定
采购材料2800480076002176.93股份有限公司价原则河南中平川仪电气市场定采购设备0100010000有限公司价原则向关联人采购河南平煤神马环保市场定
采购材料030030052.20原材料节能有限公司价原则河南神马氯碱发展市场定
采购材料00036.63有限责任公司价原则中国平煤神马能源市场定
化工集团有限责任采购材料00068.4价原则公司河南平煤神马东大市场定
采购材料0002.25化学有限公司价原则中平能化集团天工市场定
采购材料000103.46机械制造有限公司价原则河南神马氯碱化工市场定
采购材料00023.05股份有限公司价原则
小计12300641007640011170.62
向关联河南平煤神马首山煤气、蒸市场定
110012002300271.44
人采购化工科技有限公司汽价原则燃料和河南省首创化工科市场定
动力电、蒸汽040004000419.87技有限公司价原则
2开封国投环保科技市场定
电费06006000有限公司价原则中国平煤神马能源市场定
化工集团有限责任采购能源0000.58价原则公司
小计110058006900691.89中国平煤神马集团光伏项目市场定
天源新能源有限公2800028001895.78
EPC 价原则司向关联平顶山易成新材料市场定
售电0002.77人提供有限公司价原则劳务中国平煤神马集团市场定
开封东大化工有限售电00023.64价原则公司
小计2800028001992.19河南省建设集团有光伏项目市场定
3000570006000079.04
限公司 EPC 价原则接受劳
务、工程平煤神马建工集团市场定
服务、光340022300257001207.29有限公司价原则伏项目
EPC中国平煤神马集团光伏项目市场定
天源新能源有限公040004000214.68
EPC 价原则司河南中平川仪电气市场定接受劳务0150015000接受关有限公司价原则联人提河南硅烷科技发展市场定
接受劳务012001200309.06供的劳股份有限公司价原则务中平能化集团机械市场定工程款07007000制造有限公司价原则中国平煤神马集团市场定
咨询服务06006004.83东鼎建材有限公司价原则河南中平自动化股市场定
工程服务0500500383.49份有限公司价原则经营租河南海联投资置业市场定
赁、物业040040054.96有限公司价原则费平顶山易成新材料市场定经营租赁04004000有限公司价原则
3河南惠润化工科技市场定
接受劳务03003000股份有限公司价原则租赁及物业费信息
服务费、中国平煤神马能源
培训费、市场定
化工集团有限责任100001000101.95
报刊费、价原则公司
体检费、
监理费、排污费等
小计740088900963002378.88
合计2360015880018240016163.58如公司2022年实际发生的日常关联交易超出上述预计，公司将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定履行相应的审批程序，维护本公司及无关联关系股东的合法利益。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
公司2021年度日常关联交易实际发生51684.23万元，具体情况如下：
实际发实际发
2021年生额占生额与
关联交关联交易实际发生披露日期及索关联人预计金同类业预计金易类别内容金额引额务比例额差异
（%）（%）河南硅烷科技发展股份有限2021年04月27采购辅料6919.9990001.28-23.11公司日在巨潮资讯网河南平煤神马首山化工科技披露了《关于确采购材料7551.1944601.3969.31有限公司认2020年度日常关联交易情况
青海清河商贸有限公司采购材料4926.9823500.9109.66及预计2021年向关联度日常关联交易中国平煤神马集团平顶山京人采购采购材料4985.9124000.92107.75额度的公告》宝焦化有限公司
（2021-039）；
原材料河南平煤神马环保节能有限
采购材料21830000.04-92.732021年10月27公司日在巨潮资讯网河南神马氯碱化工股份有限披露了《关于增采购辅料109.57600.0282.62公司加2021年度日平顶山市安科支护洗选设备常关联交易预计
采购材料13.94300-53.53有限公司额度的公告》
4河南平煤神马东大化学有限（2021-105）
采购材料10.7200100公司河南平煤神马电气股份有限
购买商品112.211600.45-29.87公司河南省首创化工科技有限公
采购能源1429.5117006.25-15.91司河南平煤神马首山化工科技
采购能源6486002.838向关联有限公司人采购
河南天通电力有限公司采购能源389.4601.70-100燃料和动力
开封国投环保科技有限公司采购能源329.043001.449.68中国平煤神马能源化工集团
采购能源5.33700.02-92.39有限责任公司
河南平煤国能锂电有限公司销售产品95.501701.36-43.82开封市国投环保科技有限公
销售能源53.5142.99向关联司人销售河南平煤神马东大化学有限
销售能源49.6539.89
产品、商公司
150-23.10
品
平顶山易成新材料有限公司销售能源8.787.05
平煤神马建工集团有限公司销售能源3.412.74向关联中国平煤神马集团天源新能
人提供工程施工6319.27085.98100源有限公司劳务
平煤神马建工集团有限公司接受劳务7742.43215008.58-63.99中国平煤神马能源化工集团
接受劳务252002.79100有限责任公司
接受关河南省建设集团有限公司接受劳务2193.8402.43100联人提河南硅烷科技发展股份有限
供劳务接受劳务1117.3210001.2411.73公司河南天成环保科技股份有限
接收劳务1079.205001.20115.84公司中平能化集团机械制造有限
工程款610.372000.68205.19公司
5平煤神马机械装备集团有限
接受劳务536.0900.59100公司中国平煤神马集团东鼎建材
咨询服务491.272000.54145.64有限公司经营租赁
平顶山易成新材料有限公司326.243300-1.14（车间）经营租
河南海联投资置业有限公司赁、物业241.272700-10.64费河南惠润化工科技股份有限
接受劳务201.882700.22-25.23公司
河南兴平工程管理有限公司接收劳务145.281200.1621.07河南中平自动化股份有限公
工程服务111.5000.12100司
中平信息技术有限责任公司接收劳务52.615500-90.43
平顶山平煤设计院有限公司接收劳务49.062000.05-75.47
《中国平煤神马报》社有限
采购商品17.0500100公司中国平煤神马集团职业病防
体检费16.6300100治院中国平煤神马能源化工集团经营租赁
15.4300100有限责任公司(办公室）
平顶山天安煤业股份有限公水费、培
11.1800100
司训费
住宿费、中国平煤神马能源化工集团
会务费、8.5100100有限责任公司培训费等
平顶山工业职业技术学院接收劳务7.1400100中国平煤神马集团物流有限车辆租赁
5.6600100
公司费
平顶山慈济医院体检费2.8500100
平煤神马医疗集团总医院体检费1.4500100
河南中平川仪电气有限公司工程款02000-100
6光伏发电
中国平煤神马集团天源新能
项目 EPC 0 10000 0 -100源有限公司总承包
总计51684.2359790-13.56
公司对2021年度的关联交易预计，系基于谨慎原则依公司日常经营做出的，在执行过程中，受新冠疫情、生产计划和实际市场需求及业务发展情公司董事会对日常关联交易实际发生况的影响，较难实现准确预计，因此日常关联交易实际发生情况与预计存情况与预计存在较大差异的说明在一定差异。公司2021年度与上述关联单位实际发生的日常关联交易金额较预计金额存在差异属于正常情况，对公司日常经营及业绩不存在重大影响。
经核查，公司2021年度实际发生的日常关联交易金额较预计金额存在差公司独立董事对日常关联交易实际发异的原因是受新冠疫情及市场环境变化的影响，已发生的日常关联交易公生情况与预计存在较大差异的说明平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
二、关联人介绍和关联关系
（一）河南平煤神马首山化工科技有限公司名称河南平煤神马首山化工科技有限公司住所许昌市襄城县湛北乡丁庄村法定代表人蔡前进注册资本110700万元人民币企业类型其他有限责任公司
许可项目：危险化学品生产；发电、输电、供电业务；燃气经营；天然水收集与分配（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
经营范围炼焦；煤炭洗选；煤炭及制品销售；金属材料销售；非居住房地产租赁；
土地使用权租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立时间2005-08-16
2021年12月31
总资产792132.75净资产213658.19日主要财务数
据(单位：万元)主营业务收入623483.87净利润68101.38与上市公司的公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限任公司的控股子公司关联关系
履约能力分析该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。
7（二）中国平煤神马集团平顶山京宝焦化有限公司
名称中国平煤神马集团平顶山京宝焦化有限公司住所宝丰县商酒务镇房庄村北法定代表人王军注册资本40000万元人民币企业类型其他有限责任公司焦炭、硫酸铵、煤焦油、硫磺、粗苯、煤气生产、销售（安全生产许可经营范围证有效期至2023年9月23日）；原煤洗选；精煤、中煤、煤泥、煤矸
石生产销售；煤炭、钢材销售；国内贸易代理服务。
成立时间2009-11-27
2021年12月31
总资产484821.32净资产68726.58日主要财务数
据(单位：万元)主营业务收入512474.74净利润3859.86与上市公司的公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限任公司的控股子公司关联关系
履约能力分析该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。
（三）青海清河商贸有限公司名称青海清河商贸有限公司住所青海省西宁市城中区创业路108号第11层1155室法定代表人龚跃鹏注册资本10000万元人民币
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
有色金属（不含贵稀金属）、五金建材、矿产品、焦碳、机电设备、机械设备、电气设备、电子产品、钢材、铁合金、炉料、通讯产品（不含卫星设备）、橡胶制品、化工原料（不含危险化学品）、纸浆、纸张、
汽车（九座及九座以上）及配件、轮胎、农副产品（不含粮油）、棉纺织品销售；煤焦油、甲醛、粗苯、甲醇销售（危险化学品经营许可证有经营范围效期至2023年5月19日）；再生物资回收与批发；企业投资、技术咨询（以上项目国家另有规定的除外）；自营或代理各类商品和技术的进
出口业务（国家限制的商品和技术除外）；化肥销售；建筑陶瓷制品销售。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立时间2011-06-09
82021年12月31
总资产15506.46净资产15067.33日主要财务数
据(单位：万元)主营业务收入313506.76净利润33.28与上市公司的公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限任公司控股子公司河南中关联关系鸿集团煤化有限公司的全资子公司
履约能力分析该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。
（四）河南硅烷科技发展股份有限公司名称河南硅烷科技发展股份有限公司住所襄城县煤焦化循环经济产业园法定代表人孟国均
注册资本23469.5125万人民币
企业类型其他股份有限公司(非上市)
许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；货物进出口；技术进出
口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；电子专用材料制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化
经营范围工产品生产（不含许可类化工产品）；电子专用材料销售；专用化学产
品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；机械设备租赁；生产线管理服务；陆地管道运输；
供冷服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立时间2012-05-29
2021年12月31
总资产156648.53净资产68133.90日主要财务数
据(单位：万元)主营业务收入64865.93净利润7605.26与上市公司的公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限任公司的控股子公司关联关系
履约能力分析该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。
（五）河南平煤国能锂电有限公司名称河南平煤国能锂电有限公司
9住所新乡市凤泉区产业集聚区
法定代表人张登跃注册资本10000万元人民币企业类型其他限责任公司
电池技术开发、技术推广、技术咨询（中介除外）；系统集成；锂电池销售；电池货物进出口；大容量动力锂电池制造；新能源汽车销售、租
经营范围赁；汽车维修；汽车配件销售；车辆事务代理（保险除外）；新能源汽车充电设施的建设管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
成立时间2017-09-22
2021年12月31
总资产53674.82净资产-19031.51日主要财务数
据(单位：万元)主营业务收入9554.50净利润-31610.65与上市公司的公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限任公司的控股子公司关联关系
履约能力分析该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。
（六）河南平煤神马环保节能有限公司名称河南平煤神马环保节能有限公司住所平顶山市卫东区东环路中段卫东区公共卫生综合服务楼第十八整层法定代表人孙毅注册资本50000万人民币
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
工程管理服务；节能管理服务；环境保护监测；固体废物治理；污水处理及其再生利用；大气污染治理；合同能源管理；专用设备修理；仪器仪表制造；仪器仪表销售；五金产品零售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；
金属材料销售；机械设备销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；电子专用经营范围材料研发；电子专用材料销售；电子专用设备销售；电子专用材料制造；
计算机软硬件及辅助设备批发；办公用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非居住房地产租赁；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；再生资源回收（除生产性废旧金属）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；检验检测服务；危险废物经营；
道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准
10后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
成立时间2018-07-16
2021年12月31
总资产92905.94净资产36455.95日主要财务数
据(单位：万元)主营业务收入27584.53净利润466.21与上市公司的公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限任公司的全资子公司关联关系
履约能力分析该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。
（七）河南中平川仪电气有限公司名称河南中平川仪电气有限公司住所河南省平顶山高新区青桐街9号法定代表人闫小关注册资本3100万元人民币企业类型其他有限责任公司
研发、制造、销售、安装和维修：高低压开关设备、输配电及控制设备、
电力电子元器件、电线电缆光缆及电工器材、机电设备、自动化设备、
矿灯系列产品、安全帽、铅酸蓄电池、矿灯充电架、有害气体报警装置、
防爆电器、隔爆型 LED 光源巷道灯和机车灯及配件、防爆特殊型电源装
置及配件、矿用塑料制品及配件、LED照明灯具及配件、LED景观灯具、
经营范围 LED 显示屏、光伏设备及元器件、太阳能光伏支架、光伏接线盒、光伏连
接器、光伏智能汇流箱、光伏逆变器、光伏升压变压器；批发、零售：
仪表仪器、检测设备、计算机硬件、软件、电气设备及配件、橡塑制品，矿用机械；节能技术推广服务；电气及自动化项目、市政公用工程施工
总承包；城市道路照明及 LED 景观亮化工程项目设计、安装；市政设施管理。
成立时间2010-11-08
2021年12月31
总资产14008.17净资产3742.17日主要财务数
据(单位：万元)主营业务收入3839.37净利润346.81与上市公司的公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限任公司的控股孙公司关联关系
履约能力分析该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。
11（八）河南省首创化工科技有限公司
名称河南省首创化工科技有限公司住所许昌市襄城县湛北乡丁庄村法定代表人蔡前进注册资本20000万元人民币
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
一般项目：煤炭及制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；机械电气设备销售；电气设备销售；电器辅件销售；阀门和旋塞销售；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活经营范围动）许可项目：危险化学品经营；肥料生产；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
成立时间2008-01-17
2021年12月31
总资产138742.26净资产-543.70日主要财务数
据(单位：万元)主营业务收入42646.25净利润-11535.85与上市公司的公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限任公司的控股孙公司关联关系
履约能力分析该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。
（九）开封国投环保科技有限公司名称开封国投环保科技有限公司住所开封市禹王台区精细化工产业园区金山路东段路南法定代表人王伯珍注册资本10000万元人民币企业类型其他有限责任公司
一般项目：污水处理及其再生利用；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水环境污染防治服务；环境保护监测；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非食用盐销售；涂料制造（不含经营范围危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；危险废物经营；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
12部门批准文件或许可证件为准）
成立时间2016-03-21
2021年12月31
总资产31258.30净资产14895.83日主要财务数
据(单位：万元)主营业务收入8334.29净利润1550.33与上市公司的公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限任公司的参股孙公司关联关系
履约能力分析该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。
（十）河南省建设集团有限公司名称河南省建设集团有限公司住所郑州市文化路81号法定代表人高山林注册资本14000万元人民币
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主营：承担国内工业与民用房屋建筑工程、市政公用基础设施、机电设
备安装、地基基础、土石方、钢结构、公路工程施工总承包及专业工程承包；承包国家对外经济援助项目及国际工程项目；对外贸易经营（一般商品进出口贸易）；承担房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程建经营范围设监理及项目管理；承担建设工程及其配套工程的设计；承担建设工程招标代理及工程造价咨询；土地整理业务；园林绿化服务；对林地项目的规划、投资、建设、运营管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
成立时间2008-11-04
2021年12月31
总资产202923.30净资产35217.65日主要财务数
据(单位：万元)主营业务收入100558.05净利润2727.76与上市公司的公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限任公司的全资子公司关联关系
履约能力分析该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。
（十一）平煤神马建工集团有限公司名称平煤神马建工集团有限公司
13住所平顶山市卫东区建设路东段南4号院(移动公司办公楼西200米)
法定代表人吴闽
注册资本297650.91万元人民币企业类型其他有限责任公司
建筑工程、矿山工程、冶金工程、石油化工工程、市政公用工程、公路
工程、电力工程施工总承包；建筑机电安装工程、建筑装修装饰工程、
防水防腐保温工程、起重设备安装工程、环保工程、隧道工程、消防设
施工程、输变电工程、钢结构工程专业承包；园林绿化工程施工；建筑
施工劳务；煤炭行业（矿井、选煤厂）设计、建筑行业（建筑工程、人防工程）设计；岩土工程勘察、固体矿产勘察、地质钻探；道路普通货
物运输、货物专用运输（罐式容器）、大型物件运输（一类）；承包境经营范围
外建筑工程及境内国际招标工程，以及上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员；水泥制品制造；铁路专用设备及器材、配件制造；房地产开发，商品房销售；房屋租赁。以下范围限分支机构经营：房屋、设备租赁；机械制造、维修；木质防火
门生产销售；冷轧带肋钢筋制造；工程测量；地籍测绘。物资材料、设备购销；仓库保管；装卸。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。
成立时间1996-08-22
2021年12月31总资产1304941.73净资产377543.63日主要财务数
据(单位：万元)主营业务收入438493.07净利润5103.93与上市公司的公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限任公司的控股子公司关联关系
履约能力分析该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。
（十二）中国平煤神马集团天源新能源有限公司名称中国平煤神马集团天源新能源有限公司住所叶县新文化路东段叶县产业集聚区服务中心406室法定代表人梁西正注册资本24000万元人民币
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
太阳能发电；太阳能电站、风能、生物质能、地热能、余热利用、电动
车充电站、电动车充电桩、电动车充电站车棚等项目的开发、设计、安经营范围
装、调试及维护服务；太阳能电池板、逆变器、支架以及相关配电设施
的销售；电力设施的安装、维修及试验；电力工程、通讯工程项目的设
14计、施工、调试及维护服务；节能技术推广、开发、咨询服务；储能电
池系统和储能电池系统原材料的研发、设计、组装、技术咨询及服务；
磷酸铁钒锂项目基础能的开发与应用；销售：售电、建材、钢材、硅料、
线切割刃料、树脂（不含易燃溶剂）、焦炭、润滑油、工矿配件、橡胶
制品、日用百货、五金工具、机电设备、电力设备、电子设备、电子仪器仪表、电料批发、化工产品（危险化学品、易制毒化学品、监控化学品除外）。
成立时间2012-08-15
2021年12月31
总资产147677.61净资产22321.50日主要财务数
据(单位：万元)主营业务收入12645.08净利润226.07与上市公司的公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限任公司的全资子公司关联关系
履约能力分析该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。
（十三）中平能化集团机械制造有限公司名称中平能化集团机械制造有限公司住所平顶山市卫东区矿工东路11号院法定代表人王振龙
注册资本21126.25万元人民币
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
矿山设备制造防爆电气，电气产品制造及维修，自动化控制系统设计、制造；矿用设备、机电设备、钢材批发、零售；工业及民用建筑施工；
防腐保温工程施工；化工石油工程施工；市政公用工程施工；机电设备经营范围安装工程施工；送变电工程施工；炉窑工程施工；消防设施工程施工；
建筑物拆除服务（不含爆破）；机械式停车设备；调度绞车；房屋、场
地、设备租赁；锅炉安装、改造、维修；普通货物道路运输；环境治理服务；货物进出口。
成立时间1996-08-22
2021年12月31
总资产171463.62净资产-23122.72日主要财务数
据(单位：万元)主营业务收入107830.37净利润-10482.15与上市公司的公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限任公司的全资孙公司关联关系
履约能力分析该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。
15（十四）中国平煤神马集团东鼎建材有限公司
名称中国平煤神马集团东鼎建材有限公司住所平顶山市新华区平安大道中段法定代表人钱同胜注册资本5000万元人民币
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
一般项目：建筑材料销售；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
财务咨询；企业管理；以自有资金从事投资活动；破产清算服务；煤炭及制品销售；市场营销策划；新材料技术推广服务；创业投资（限投资经营范围未上市企业）；咨询策划服务；融资咨询服务；住房租赁；非居住房地产租赁；住宅水电安装维护服务；炼焦；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石墨及碳素制品销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；
煤炭洗选（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立时间2007-04-16
2021年12月31
总资产320750963.62净资产24061540.83日主要财务数
据(单位：万元)主营业务收入20551004.86净利润12601540.83与上市公司的公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限任公司的全资孙公司关联关系
履约能力分析该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。
（十五）河南惠润化工科技股份有限公司名称河南惠润化工科技股份有限公司住所河南省平顶山市建设路与许南路交叉口向西200米路北法定代表人李鑫注册资本1400万元人民币
企业类型股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经经营范围营活动）一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；
阀门和旋塞销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；技术服
16务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备修理；橡胶制品制造；橡胶制品销售；风电场相关装备销售；污水处理
及其再生利用；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；计算机软硬件及辅助设备零售；国内贸易代理；化工产品生产（不含许可类化工产品）；仪器仪表制造；仪器仪表销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）成立时间2012-09-25
2021年12月31
总资产15547.18净资产-2251.25日主要财务数
据(单位：万元)主营业务收入4810.02净利润-363.01与上市公司的公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限任公司的控股孙公司关联关系
履约能力分析该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。
（十六）河南中平自动化股份有限公司名称河南中平自动化股份有限公司
住所 郑州高新技术产业开发区长椿路 11号 1号孵化楼 12B08、12B09 号法定代表人刘素华注册资本3200万元人民币
企业类型其他股份有限公司（非上市）
网络设备、通讯设备、监控设备、供电设备、机电设备、防爆电气设备、
电子产品、自动化控制设备、仪器仪表的研发、生产、销售、安装及维护；电力监控系统设计；计算机网络工程、安全技术防范工程设计、施工；计算机软硬件技术开发、技术服务；计算机信息系统集成；信息技经营范围
术测试运维服务；大屏幕投影系统设计、安装、销售及维护；矿山综合
自动化设计咨询；电气自动化控制系统、检测系统设计、技术咨询、技
术转让及技术服务；环保设备、机械设备的批发与零售。
成立时间2014-08-05
2021年12月31
总资产18452.27净资产4805.12日主要财务数
据(单位：万元)主营业务收入11754.61净利润406.77与上市公司的公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限任公司的控股孙公司关联关系
履约能力分析该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。
17（十七）河南海联投资置业有限公司
名称河南海联投资置业有限公司
住所河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务外环路20号1层法定代表人袁志勇注册资本2000万元人民币
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
房地产开发与经营（凭有效资质证经营）；实业投资及管理、经营策划；
房屋租赁；物业管理。(上述经营范围涉及国家法律法规规定需审批后方经营范围
可经营的项目，凭有效资质证核定的范围和有效期限经营，未获批准前不得经营)
成立时间2006-03-02
2021年12月31
总资产120600.19净资产14899.01日主要财务数
据(单位：万元)主营业务收入0净利润-3888.14与上市公司的公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限任公司的全资子公司关联关系
履约能力分析该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。
（十八）平顶山易成新材料有限公司名称平顶山易成新材料有限公司住所平顶山市高新技术产业开发区建设路东段631号法定代表人王亚平注册资本22500万元人民币
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
碳化硅冶炼、加工、制造；非金属超细微粉加工、销售、检验、检测；
太阳能电站组件的开发、设计、安装、调试及维护服务；磷酸铁钒锂项
目基础能的开发；太阳能电池板、逆变器、支架以及相关配电设施的销售；风能、生物质能、地热能等项目的开发、设计、安装、调试及维护经营范围服务；销售：建材、钢材、硅料、线切割刃料、树脂、焦炭、润滑油、工矿配件、橡胶制品、日用百货、机电设备、化工产品（危险化学品、易制毒化学品、监控化学品除外）；对外贸易；房屋租赁；生产、销售：
贵金属粉、金属材料、电子浆料（含太阳能导电浆料）。
成立时间1996-03-19
182021年12月31
总资产102138.04净资产49141.01日主要财务数
据(单位：万元)主营业务收入20010.62净利润-8470.72与上市公司的公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限任公司的控股孙公司关联关系
履约能力分析该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。
三、关联交易主要内容
（一）定价依据
公司与关联方发生的日常关联交易是公司日常生产经营中的持续性业务，主要包括向关联人销售产品，向关联人采购辅助材料及服务。公司遵循平等互利及等价有偿的市场原则，在市场价格的基础上，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，并根据实际发生的金额结算。
（二）关联交易协议签署情况
公司董事会授权公司管理层在本次日常关联交易预计总额度范围内，根据实际经营需要，调剂使用与各关联方的具体交易金额，与各关联方确认具体协议内容并办理协议签署等事宜，协议内容遵循相关法律法规的规定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、上述预计发生的关联交易属于公司正常的经营行为，符合公司生产经营
和持续发展的需要。
2、上述日常关联交易各方是互利双赢的平等互惠关系，定价将参考市场价格进行，交易过程透明，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
3、上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联
交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对该日常关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。
19独立董事认为：公司2021年关联交易与预计金额存在一定差异，主要系公
司根据市场变化情况进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司独立性。2021年度日常关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定。公司本次增加2022年发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司正常经营发展的需要；关联交易的定价依据和定价方法体现了公平、公允的原则；公司董事会对公司增加2022年度日常关联交易的议案进行表决时，关联董事已依法回避表决，决策程序符合相关法规及《公司章程》的规定。我们同意上述关联交易事项，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
六、公司监事会的审核意见
监事会认为：本次增加日常性关联交易金额与公司的业务发展相符合，有利于公司生产经营活动的顺利进行，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司的业务独立，亦不会因此关联交易事项而对关联方产生重大依赖，所履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，监事会同意本事项。
七、备查文件
1、河南易成新能源股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议；
2、河南易成新能源股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第二十五次会议相关议案的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会
二○二二年四月七日
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