冠城大通:冠城大通2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600067证券简称：冠城大通公告编号：2022-023
冠城大通股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月6日
(二)股东大会召开的地点：福建省福州市仓山区浦下洲路5号冠城大通
广场 1 号楼 C 座三层
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）592530339
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
42.58
份总数的比例（%）
截至本次股东大会的股权登记日，公司总股本为1492110725股，其中公司回购股份为100441986股，该回购股份不享有表决权，故本次股东大会有表决权的股份总数为1391668739股。
(四)本次股东大会由公司董事会召集，由董事长韩孝煌先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；3、公司董事会秘书和全部高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合非公开发行债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 592271739 99.96 258600 0.04 0 0.00
2、议案名称：《关于非公开发行公司债券具体方案的议案》
审议结果：通过
2.01议案名称：发行债券的数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 592271739 99.96 258600 0.04 0 0.00
2.02议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 592271739 99.96 258600 0.04 0 0.002.03 议案名称：债券期限、还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 592271739 99.96 258600 0.04 0 0.00
2.04议案名称：募集资金的用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 592271739 99.96 258600 0.04 0 0.00
2.05议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 592271739 99.96 258600 0.04 0 0.00
2.06议案名称：债券票面利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
A 股 592271739 99.96 258600 0.04 0 0.00
2.07议案名称：债券的展期及利率调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 592271739 99.96 258600 0.04 0 0.00
2.08议案名称：担保方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 592271739 99.96 258600 0.04 0 0.00
2.09议案名称：公司的资信情况、偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 592271739 99.96 258600 0.04 0 0.003、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理非公开发行公司债券相关事宜的议案》审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 592271739 99.96 258600 0.04 0 0.00
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例票比例序号票数票数
（%）（%）数（%）《关于公司符合非公开发行
18202374199.692586000.3100.00
债券条件的议案》《关于非公开发行公司债券
2.00
具体方案的议案》发行债券的数
2.018202374199.692586000.3100.00
量
2.02发行方式8202374199.692586000.3100.00
债券期限、还本
2.038202374199.692586000.3100.00
付息方式募集资金的用
2.048202374199.692586000.3100.00
途
2.05决议的有效期8202374199.692586000.3100.00
2.06债券票面利率8202374199.692586000.3100.00债券的展期及
2.078202374199.692586000.3100.00
利率调整
2.08担保方式8202374199.692586000.3100.00
公司的资信情
2.09况、偿债保障措8202374199.692586000.3100.00
施《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全
38202374199.692586000.3100.00
权办理非公开发行公司债券相关事宜的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案已经公司第十一届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，详见公司于2022年3月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。上述议案具体内容详见公司于2022年3月26日刊登在上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议材料》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：田浩森、张奥申
2、律师见证结论意见：
公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议
召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；本
次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件目录1、股东大会决议；
2、法律意见书。
冠城大通股份有限公司
2022年4月7日