宁波韵升:宁波韵升2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600366证券简称：宁波韵升公告编号：2022-031
宁波韵升股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月6日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号公司展厅会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）326912343
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）33.4368
（注：截至股权登记日公司总股份为989113721股，其中公司已回购的股份数量为
11412061股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为
977701660股）。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长竺晓东先生主持，采用现场投
票结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事崔平女士因工作原因缺席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事吴启航先生因工作原因缺席本次会议；
3、董事会秘书项超麟先生出席本次会议；财务总监张家骅先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 326135044 99.7622 777299 0.2378 0 0.0000
2、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 326135044 99.7622 777299 0.2378 0 0.0000
3、议案名称：2021年年度报告及其摘要审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 325906544 99.6923 1005799 0.3077 0 0.0000
4、议案名称：2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 326135044 99.7622 777299 0.2378 0 0.0000
5、议案名称：关于2021年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 325909944 99.6933 1002399 0.3067 0 0.0000
6、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 326137644 99.7630 774699 0.2370 0 0.0000
7、议案名称：关于支付会计师事务所年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 326134844 99.7621 777499 0.2379 0 0.0000
8、议案名称：关于对控股子公司综合授信业务提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 326134244 99.7619 778099 0.2381 0 0.0000
9、议案名称：关于2022年度理财额度的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 325673844 99.6211 1238499 0.3789 0 0.0000
10、议案名称：关于2021年度日常关联交易的执行情况及2022年度预计日
常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 3828228 83.1224 777299 16.8776 0 0.0000
11、议案名称：关于开展外汇衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 326134244 99.7619 778099 0.2381 0 0.000012、 议案名称：关于开展资产池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 324732473 99.3331 2179870 0.6669 0 0.0000
13、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 324733273 99.3334 2179070 0.6666 0 0.0000
14、议案名称：股东大会议事规则（2022年3月修订）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 324733273 99.3334 2179070 0.6666 0 0.000015、 议案名称：董事会议事规则（2022 年 3月修订）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 324733273 99.3334 2179070 0.6666 0 0.0000
16、议案名称：监事会议事规则（2022年3月修订）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 324733273 99.3334 2179070 0.6666 0 0.0000
17、议案名称：对外担保管理制度（2022年3月修订）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 324733073 99.3333 2179270 0.6667 0 0.0000
18、议案名称：关联交易管理制度（2022年3月修订）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 324733273 99.3334 2179070 0.6666 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
5关于2021年度273073.1492100226.850800.0000
利润分配的预828399案
6关于聘任会计295879.2485774620.751500.0000
师事务所的议52899案
7关于支付会计295579.1735777420.826500.0000
师事务所年度72899报酬的议案
8关于对控股子295579.1574778020.842600.0000
公司综合授信12899业务提供担保的议案
9关于2022年度249466.8249123833.175100.0000
理财额度的议728499案
10关于2021年度295579.1788777220.821200.0000日常关联交易92899的执行情况及2022年度预计日常关联交易的议案
11关于开展外汇295579.1574778020.842600.0000
衍生品交易业12899务的议案
12关于开展资产155341.6089217958.391100.0000
池业务的议案35787013关于修订《公司155441.6303217958.369700.0000章程》的议案157070
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议第13项议案为特别决议案，需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。第1-12、14-18项议案为普通决议案，需经出席会议的股东及股东代理人所持表决权二分之一以上通过。第10项议案涉及关联股东回避表决，表决本议案时韵升控股集团有限公司、竺晓东、毛应才回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：董一平、李元平
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性
文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。
宁波韵升股份有限公司
2022年4月7日