*ST广珠:广东明珠集团股份有限公司2022第五次临时股东大会会议资料

广东明珠集团股份有限公司
2022年第五次临时股东大会会议资料
二〇二二年四月十五日广东明珠集团股份有限公司2022年第五次临时股东大会会议资料广东明珠集团股份有限公司
2022年第五次临时股东大会议程
网络投票：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年4月15日至2022年4月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议：
时间：2022年4月15日14点00分
地点：公司技术中心大楼二楼会议室
主持人：董事长黄丙娣女士
议程：
一、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
二、董事长宣布会议开始；
三、董事会秘书宣布股东登记情况及出席本次股东大会的股东及代理人持股情况；宣读参会须知及表决办法；
四、董事长提请股东审议下列事项:本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东累积投票议案
1.00关于补选公司第十届董事会独立董事的议案√
1.01补选黄桂莲为公司第十届董事会独立董事√
1.02补选周荣为公司第十届董事会独立董事√
1.03补选刘庆伟为公司第十届董事会独立董事√
五、就上述议案进行表决，主持人提请由股东推荐2名股东代表和1名监事作为计票、
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监票人；
六、现场投票；
七、统计现场投票表决结果后上传上市公司信息服务平台；
八、主持人宣布休会；
九、下载上市公司信息服务平台汇总的网络与现场投票结果；
十、由监票人代表宣布表决统计结果；
十一、公司律师宣读法律意见书；
十二、主持人宣布会议结束。
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2022年第五次临时股东大会议案
议案一：
关于补选公司第十届董事会独立董事的议案
各位股东、股东代表：
广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会原独立董事王志伟先生、
李华式先生、吴美霖女士于2022年3月19日提交了辞职报告，王志伟先生因个人原因，要求辞去公司独立董事以及所担任的董事会内的所有职务；李华式先生因个人原因，要求辞去公司独立董事以及所担任的董事会内的所有职务；吴美霖女士因个人原因，要求辞去公司独立董事以及所担任的董事会内的所有职务。
鉴于王志伟先生、李华式先生、吴美霖女士辞职将导致公司独立董事人数低于董事会
成员人数的三分之一，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，该辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，王志伟先生、李华式先生、吴美霖女士将继续按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责。
因此，公司第十届董事会需补选三名独立董事成员。
经公司董事会提名委员会推荐，补选黄桂莲女士、周荣先生、刘庆伟先生为公司第十届董事会独立董事候选人，独立董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期与公
司第十届董事会任期相同。黄桂莲女士、周荣先生、刘庆伟先生简历详见附件。
附件：广东明珠集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人简历
本议案已经公司第十届董事会2022年第五次临时会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
广东明珠集团股份有限公司董事会
二○二二年四月十五日
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附件：
广东明珠集团股份有限公司
第十届董事会独立董事候选人简历
黄桂莲：女，1965年出生，汉族，群众，研究生，执业注册会计师、执业注册税务师、执业注册资产评估师，具有上市公司独立董事资格。1986年6月本科毕业于浙江大学精密机械工程专业；1989年6月研究生毕业于华南理工大学空间机构及机器人专业；2003年1月研究生毕业于澳洲 MURDOCH UNIVERSITY 工商管理专业。1989 年 6 月至 1996 年 8 月任广东省化工进出口公司从事财务软件开发职务；1996年9月至1997年2月任香港李卓权会计
师事务所（后并入 Mooresrowland International）审计职务；1997年 3 月至 2000年 5月任广州岭南会计师事务所咨询部经理；2000年6月至2000年9月任北京信永中和会计师事务所咨询部担任高级咨询经理；2000年11月至2018年12月任广州岭南会计师事务所有限公司合伙人；2019年至2021年7月任广州岭南会计师事务所有限公司副主任会计师；2021年8月至今，任广东岭南智华会计师事务所（特殊普通合伙）副主任会计师。
周荣：男，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员级高级工程师，中国汽车技术研究中心资深首席专家，汽车标准化研究所原总工程师，全国汽车标准化技术委员会电动车辆分会原秘书长，中国电工学会电动汽车充换电系统与试验专委会原副主任委员，国际标准化组织 ISO 和国际电工组织 IEC 注册专家，河北工业大学等高校硕士和博士研究生导师。先后主持或独自承担了国家科技部863项目、原机械工业部、天津市科委和中国汽车技术研究中心的科研项目30项。获中国汽车科技进步奖三等奖2项，天津市科技进步二等奖1项，中国标准创新贡献奖1项，教育部科技进步奖二等奖1项，获国家发明专利（已授权）2项，实用新型专利（已授权）7项，主持编写电动汽车国家标准30项，编辑出版专著2本，在核心科技刊物上发表50多篇论文。2019年荣获国家科技进步二等奖1项。现任广东省佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事、比亚迪汽车有限公司研究院技术顾问、浙江万马股份有限公司独立董事。
刘庆伟：男，1978年出生，汉族，九三学社，本科，法律专业，具有上市公司独立董事资格。2001年7月本科毕业于郑州大学法学专业。2011年1月至2015年5月任北京大成（广州）律师事务所执业律师，2015年6月至2020年2月任国匠麦家荣（南沙）律师事务所主任；2015年9月至2020年11月任广东粤合融资租赁股份有限公司董事，2020年3
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月至今任广东国匠律师事务所主任。2020年12月3日至今任爱司凯科技股份有限公司独立董事。
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