江航装备:江航装备2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688586证券简称：江航装备公告编号：2022-014
合肥江航飞机装备股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年4月7日
（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河工业区延安路35号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数14
普通股股东人数14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量301575257
普通股股东所持有表决权数量301575257
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
74.6945例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）74.6945
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长宋祖铭先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；
4、因疫情防控需要，北京市嘉源律师事务所委派律师通过视频会议方式对本次
股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股30155725799.994000.0000180000.0060
2、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股30155725799.994000.0000180000.0060
3、议案名称：2021年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股30155725799.994000.0000180000.0060
4、议案名称：关于2021年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股30155725799.994000.0000180000.0060
5、议案名称：关于2021年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股30155725799.994000.0000180000.0060
6、议案名称：关于2021年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股30155725799.9940180000.006000.0000
7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股30155725799.994000.0000180000.0060
8、议案名称：关于预计2022年度日常关联交易的议案审议结果：通过
表决情况：关联股东中航机载系统有限公司、中航航空产业投资有限公司回避表决。
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7874890799.977100.0000180000.0229
9、议案名称：关于公司2022年投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股30155725799.994000.0000180000.0060
10、议案名称：关于向全资子公司提供银行授信担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股30155725799.994000.0000180000.0060
11、议案名称：关于与财务公司签订金融服务框架协议补充协议暨关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：关联股东中航机载系统有限公司、中航航空产业投资有限公司回避表决。
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7874890799.977100.0000180000.0229（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例
序票数比例（%）票数票数比例（%）
（%）号关于2021年度利润分
65386300799.9665180000.033500.0000
配方案的议案关于续聘会计师事务
75386300799.966500.0000180000.0335
所的议案关于预计2022年度日
85386300799.966500.0000180000.0335
常关联交易的议案关于向全资子公司提
10供银行授信担保的议5386300799.966500.0000180000.0335
案关于与财务公司签订金融服务框架协议补
115386300799.966500.0000180000.0335
充协议暨关联交易的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议无特别决议议案，议案6、议案7、议案8、议案10、议案11对中小投资者的表决情况进行了单独计票，出席会议的关联股东中航机载系统有限公司、中航航空产业投资有限公司对议案8、议案11进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、傅扬远
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）合肥江航飞机装备股份有限公司2021年年度股东大会决议；
（二）北京市嘉源律师事务所关于合肥江航飞机装备股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2022年4月8日