特力Ａ:2021年度监事会工作报告

深圳市特力（集团）股份有限公司
2021年度监事会工作报告
2021年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监
事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高
级管理人员的执行职务情况、公司经营活动、财务状况及公司管
理制度执行情况等进行了监督，督促公司董事会和管理层依法运作，科学决策，保障了公司财务规范运行，维护了公司、股东及员工的利益。现将2021年度监事会主要工作，报告如下：
一、报告期内监事会召开情况
报告期内公司共召开六次监事会会议，会议的召开情况和审议的主要事项如下：
（一）2021年4月15日召开九届监事会第十三次会议，审
议通过了公司《2020年度监事会工作报告》《2020年度报告》
及《摘要》（境内、境外版）、《2020年度利润分配方案》《2020年度内部控制自我评价报告》《2020年度内控体系工作报告》、
关于会计政策变更的议案、关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案。
（二）2021年4月28日召开九届监事会第十四次会议，审
议通过了《2021年第一季度报告》及《正文》（境内、外版）。
（三）2021年8月19日召开了九届监事会第十五次会议，审议通过了《2021年半年度报告》及《摘要》（境内、外版）。
（四）2021年8月27日召开了九届监事会第十六次会议，审议通过了关于监事会换届的议案。
（五）2021年9月13日召开了十届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第十届监事会主席的议案。
（六）2021年10月22日召开了十届监事会第二次会议，审议通过了《2021年第三季度报告》及《正文》（境内、外版）。
二、监事会2021年度对公司有关事项的意见
（一）公司依法运作情况的意见
公司监事会根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律法规、制度的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度等进行了监督。
监事会认为，本年度公司的各项决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，董事会及高级管理人员工作勤勉尽职，未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况的意见公司监事会对公司的财务状况和内控状况进行了认真细致的检查，认为公司内部控制制度健全、财务运作规范，本年度财务报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
容诚会计师事务所已出具了标准无保留意见的内部控制审计报告和财务审计报告。
（三）公司内部控制情况
公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。报告期内，公司没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司
内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制自我评价报告准确、真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，对该报告没有异议。（四）公司关联交易情况通过对报告期内公司发生的关联交易的监督、核查，监事会认为：公司发生关联交易时严格遵循公开、公平、公正的原则，独立董事均发表了独立意见，关联董事采取了回避表决措施，交易决策程序符合国家有关法律法规、《公司章程》和《关联交易决策制度》等的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
（五）监事会对公司《2021年年度报告》的意见经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳市特力（集团）股份有限公司2021年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政
法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（六）控股股东及其他关联方资金占用情况公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况。
（七）对公司会计政策等会计事项的意见
经审慎查验，监事会认为，报告期内公司会计政策是公司根据相关会计准则及公司实际需要进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
2022年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法律法规、部门规章的规定，强化监督职能，忠实履行自身的职责，进一步促进公司健康、规范发展。
深圳市特力（集团）股份有限公司监事会
2022年4月7日