凤凰光学:凤凰光学2021年年度股东大会会议资料

凤凰光学2021年年度股东大会资料凤凰光学股份有限公司
Phenix Optics Company Limited
2021年年度股东大会会议资料
(证券代码：600071)
2022年4月
1凤凰光学2021年年度股东大会资料
凤凰光学股份有限公司
2021年年度股东大会会议须知
为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。
一、会议的组织方式
1、会议由公司董事会依法召集。
2、本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。
3、本次会议的出席人员为2022年4月15日下午上海证券交易所交易结束后，在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；本公司
董事、监事和高级管理人员；见证律师。
为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。
4、本次会议设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、会议的表决方式
1、出席此次会议的股东及其代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每
一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时，须持有效授权委托书。
2、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择
现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过中国登记结算公司的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
3、本次现场会议采用记名方式投票表决，股东及其代理人在大会主持人安排下对
决议事项进行表决。
4、出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未
进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
三、要求和注意事项
1、为保证股东大会秩序，股东或股东代理人要求发言，请于开会前15分钟向大会
秘书处登记，并填写“股东大会发言申请表”，写明发言主题及主要内容，由大会秘书处按持股数顺序安排发言。
2、股东发言内容应围绕本次股东大会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，
欲向公司了解某方面的具体情况，应在会后向会议主持人咨询。每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。
3、除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有
义务认真、负责地回答股东提出的问题。
4、进行股东大会表决时，股东不得进行大会发言。
5、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，公司
有权采取必要措施予以制止。
6、为配合当前新型冠状病毒肺炎疫情防控要求，公司建议股东及股东代表采用网
络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效防护措施，配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。如因疫情防控所需，本次股东大会需采取线上方式召开的，参会途径及登陆密码需待股东或其代理人进行参会登记，由见证律师核实参会资格后由公司董事会办公室提供。
2凤凰光学2021年年度股东大会资料
凤凰光学股份有限公司
2021年年度股东大会议程
会议名称凤凰光学股份有限公司2021年年度股东大会
会议召开方式现场+网络会议召集人公司董事会
会议时间现场会议时间：2022年4月22日13点30分
网络会议时间：2022年4月21日下午15:00至4月22日下午15:00会议地点江西省上饶市凤凰西大道197号本公司四楼会议室会议主持人陈宗年董事长会议法律见证上海市方达律师事务所
一、主持人宣布会议开始，介绍参会股东情况及列席会议人员情况
二、推选监票人和计票人
三、宣读并逐项审议各项议案：
现1.公司2021年度董事会工作报告
2.公司2021年度监事会工作报告
场3.公司2021年年度报告及其摘要
4.公司2021年度财务决算报告
会5.公司2021年度利润分配方案
6.公司2022年度对外担保预计的议案
议7.公司向中电海康集团提供反担保的议案
8.公司与中电科财务公司签署金融服务协议暨关联交易的议案
议9.公司2022年度日常关联交易预计的议案
10.公司续聘2022年度会计师事务所的议案
程四、听取公司独立董事代表作《公司独立董事2021年年度述职报告》
五、现场股东及股东代表提问
六、现场会议议案表决
七、宣布现场表决结果
八、见证律师宣读法律意见书
九、董事在会议记录及决议上签字
十、宣布现场会议结束
3凤凰光学2021年年度股东大会资料
议案一凤凰光学股份有限公司
2021年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，现向大会报告《公司2021年度董事会工作报告》，请审议。
2021年，公司持续落实“聚焦光电影像传感和智能控制两大领域，提升市场渠道、核心技术、关键工艺、智能制造等核心能力，将凤凰光学打造成为国内领先的物联网核心组件与产品方案提供商”的发展战略。在新冠疫情和原材料短缺双重压力下，公司积极应对各种挑战，加快光学产品、控制器产品的研发、制造和销售，推进光电融合业务布局，提升运营效率和管理水平。报告期内实现营业收入15.93亿元，同比增长25.15%；实现净利润1059.95万元，同比下降
25.98%；扣非后净利润583.29万元，同比增长211.12%。报告期内全球范围内
芯片、光学材料等原材料采购交期拉长、价格上涨，采购紧张，对销售订单执行产生影响。
2021年，公司治理结构完善、运作规范。公司股东大会、董事会、监事会、管理层权责分明、各司其职，运作规范，董事会认真贯彻落实股东大会各项决议，全体董事认真听取管理层定期通报的运营情况，独立董事对重大事项发表独立意见，促进公司科学决策。公司董事会成员共9人，符合公司章程规定；董事会共召开5次会议，所有董事都勤勉尽责，参与会议表决。公司经理层依法贯彻股东大会、董事会的各项决议，各项重大事项得到有效实施。
关于公司生产经营、公司治理等情况详见《凤凰光学2021年年度报告》，报告全文已于 2022年 4月 2日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露，详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。
请各位股东予以审议。
凤凰光学股份有限公司董事会
2022年4月22日
4凤凰光学2021年年度股东大会资料
议案二凤凰光学股份有限公司
2021年度监事会工作报告
各位股东及股东代表:
根据《公司法》、《公司章程》赋予公司监事会的职责，现向大会报告《公司
2021年度监事会工作报告》，请审议。
一、2021年公司监事会的会议情况召开会议的次数5会议名称监事会会议议题召开方式
八届九次《公司2020年度监事会工作报告》现场
《公司2020年度利润分配方案》
《公司2020年度报告全文及其摘要》
《公司2020年度内部控制自我评价报告》
《公司2020年计提各项资产减值准备的议案》
《公司向中电海康集团有限公司提供反担保的议案》
《公司2021年度日常关联交易预计的预案》监事会就2020年度公司依法运作情况等事项发表独立意见八届十次通讯
《公司2021年第一季度报告》
八届十一次《公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案》通讯
《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》
《关于部分会计政策变更的议案》八届十二次《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨通讯关联交易符合相关法律法规的议案》《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
《关于本次重组构成关联交易的议案》《关于及其摘要的议案》
《关于公司签订附生效条件的的议案》《关于公司与国盛电子全体股东签订附生效条件的的议案》《关于公司与普兴电子全体股东签订附生效条件的的议案》《关于本次重组符合第十一条规定的议案》
5凤凰光学2021年年度股东大会资料《关于本次重组符合第四条规定的议案》《关于本次重组符合第四十三条规定的议案》《关于本次重组不构成第十三条规定的重组上市的议案》《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》八届十三次公司2021年第三季度报告通讯
二、独立意见
（一）公司依法运作情况
2021年度，监事会相关监事列席了公司召开的股东大会、董事会，并根据
有关法律法规，对股东大会、董事会的召开程序、决策程序、决议事项、董事会对股东大会的决议执行情况、公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务的情况和公司管理制度等进行了监督检查。
监事会认为：2021年公司董事会认真落实股东大会决议，遵守国家法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法，内部控制较为完善。公司董事、总经理等高级管理人员尽职尽责，未发现有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。公司董事和高级管理人员能遵循《公司法》、《公司章程》行使职权，能够按照上年度股东大会提出的工作目标开展公司的经营管理工作。
（二）检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司财务会计制度健全，财务管理规范。
监事会认为，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告是客观公允的，2021年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司收购、出售资产情况报告期内，公司筹划重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
监事会认为：本次重组符合相关法律、法规、部门规章以及其他规范性文件
规定的各项要求及条件，有利于提高上市公司资产、业务经营质量，实现公司股东的利益最大化。
（四）公司募集资金使用情况
报告期内，公司严格按照相关法律、法规及《管理办法》的有关规定和要求
6凤凰光学2021年年度股东大会资料
使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司监事会同意《公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（五）公司关联交易情况
报告期内，监事会对2021年度关联交易进行了监督，对关联董事、关联股东的相关行为进行关注。
监事会认为：公司关联交易严格依照《公司法》《股票上市规则》《关联交易管理制度》等各项规定，履行了必要的审议程序和信息披露义务。公司日常关联交易基于公司业务发展的需要，审议关联交易事宜时关联董事回避，独立董事出具独立意见，审议程序合法合规，日常产品购销等关联交易按照公允原则进行，没有损害上市公司的利益。
（六）会计师事务所非标意见的独立意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
（七）内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
公司建立健全了财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。监事会同意《董事会关于2021年度内部控制自我评价报告》。
报告期内，监事会本着对全体股东负责的原则，尽力履行监督和检查的职能，竭力维护公司和股东的合法权益，对公司的规范运作和发展起到了一定的作用。
展望2022，监事会将持续推进监事会自身建设，提升自身的业务水平以及
履职能力，有针对性地加强法律法规、财务管理、内部控制、公司治理等相关方面的学习，更好地发挥监事会的监督职能。
请各位股东予以审议。
凤凰光学股份有限公司监事会
2022年4月22日
7凤凰光学2021年年度股东大会资料
议案三公司2021年年度报告及其摘要
各位股东及股东代表:凤凰光学股份有限公司2021年年度报告全文及摘要已经公司第八届董事会
第十五次会议审议通过，全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要刊登于2022年4月2日《上海证券报》。公司2021年年度报告及摘要的具体内容，请参见上述网站和媒体披露的文件。
请各位股东予以审议。
凤凰光学股份有限公司董事会
2022年4月22日
8凤凰光学2021年年度股东大会资料
议案四公司2021年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务状况及经营成果进行了全面审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》大信审字[2022]第1-01906号，现根据审计结果对2021年度财务决算报告如下：
一、财务状况
金额单位：元项目2021年12月31日2020年12月31日同比增减
流动资产：
货币资金297830284.64357510381.92-16.69%
应收票据42543046.10-
应收账款458100565.71386854295.9818.42%
应收款项融资66498066.3993743881.17-29.06%
预付款项10370254.0310803396.69-4.01%
其他应收款4104756.644006537.622.45%
存货286520392.67212247926.6134.99%
其他流动资产3144369.302920041.767.68%
流动资产合计1169111735.481068086461.759.46%
非流动资产：
其他非流动金融资产21162604.9121520037.94-1.66%
投资性房地产29514115.4130740892.98-3.99%
固定资产500601820.44400911940.2124.87%
在建工程1805999.2249163434.33-96.33%
使用权资产23614007.05-
无形资产18003102.7516074500.8212.00%
商誉4203456.364203456.360.00%
长期待摊费用19666622.7021349619.57-7.88%
递延所得税资产6561848.186300855.164.14%
其他非流动资产53199027.4974910202.82-28.98%
非流动资产合计678332604.51625174940.198.50%
资产总计1847444339.991693261401.949.11%
流动负债：
短期借款540246237.75503669177.867.26%
应付票据152142554.9889123150.7070.71%
应付账款310522216.88318255533.23-2.43%
预收款项136533.07152669.72-10.57%
合同负债7650903.113316974.39130.66%
9凤凰光学2021年年度股东大会资料
应付职工薪酬55937503.0650262821.7711.29%
应交税费4711869.092715832.9573.50%
其他应付款111649678.91106465561.624.87%
一年内到期的非流动负债10811254.28-
其他流动负债15732566.23325504.184733.29%
流动负债合计1209541317.361074287226.4212.59%
非流动负债：
租赁负债13125849.73-
长期应付款-4878839.92-100.00%
递延收益15850029.8918221189.93-13.01%
递延所得税负债752802.84842161.11-10.61%
非流动负债合计29728682.4623942190.9624.17%
负债合计1239269999.821098229417.3812.84%
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）281573889.00281573889.000.00%
资本公积66680414.6466680414.640.00%
其他综合收益14195.94123909.16-88.54%
盈余公积70313339.3770313339.370.00%
未分配利润101947710.7491348171.5711.60%归属于母公司所有者权益（或股东
520529549.69510039723.742.06%
权益）合计
少数股东权益87644790.4884992260.823.12%
所有者权益（或股东权益）合计608174340.17595031984.562.21%
负债和所有者权益（或股东权益）
1847444339.991693261401.949.11%
总计
同比变动较大的项目及原因分析：
1.应收票据变动原因说明:按照新金融工具准则，期末收到的信用等级一般的银行票据增加。
2.存货变动原因说明:订单增加与备货准备。
3.在建工程变动原因说明:产线工程项目转固定资产。
4.使用权资产变动原因说明:新租赁准则调整。
5.应付票据变动原因说明:下属子公司票据结算业务增加。
6.合同负债变动原因说明:预收合同款项增加。
7.应交税费变动原因说明:应交增值税增加。
8.一年内到期的非流动负债变动原因说明:新租赁准则调整。
9.其他流动负债变动原因说明:已背书未到期的信用等级一般的银行票据增加。
10.租赁负债变动原因说明:新租赁准则调整。
11.长期应付款变动原因说明:新租赁准则调整。
12.其他综合收益变动原因说明:境外子公司汇率变动。
10凤凰光学2021年年度股东大会资料
二、经营成果
金额单位：元同比项目2021年度2020年度增减
一、营业总收入1592744081.891272676809.8725.15%
二、营业总成本1585604294.961268716683.2924.99%
其中：营业成本1371747488.171095033258.2325.27%
税金及附加5196220.444397793.7618.16%
销售费用31640813.7823369822.2435.39%
管理费用89247908.9589386378.11-0.15%
研发费用72554479.5346834377.5354.92%
财务费用15217384.099695053.4256.96%
其中：利息费用18689037.5913996724.4733.52%
利息收入6171847.398209360.93-24.82%
加：其他收益3203806.214477955.73-28.45%
投资收益（损失以“－”号填列）73378.625833839.12-98.74%
其中：以摊余成本计量的金融资
-22521.38-57756.3861.01%产终止确认收益公允价值变动收益（损失以“－”号-357433.03-442453.5319.22%
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-4087277.57-3119952.9731.00%
资产减值损失（损失以“-”号填列）-8888364.95-7583660.9717.20%
资产处置收益（损失以“－”号填列）852670.50228556.28273.07%
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-2063433.293354410.24-161.51%
加：营业外收入3534050.0610835438.54-67.38%
减：营业外支出236825.01216124.039.58%
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1233791.7613973724.75-91.17%
减：所得税费用-312246.82-575892.8645.78%
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1546038.5814549617.61-89.37%
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
1546038.5814549617.61-89.37%
填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损
10599539.1714318932.14-25.98%以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-9053500.59230685.47-4024.61%
六、其他综合收益的税后净额-109713.22-29258.07-274.98%
七、综合收益总额1436325.3614520359.54-90.11%
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
10489825.9514289674.07-26.59%
额
11凤凰光学2021年年度股东大会资料
（二）归属于少数股东的综合收益总额-9053500.59230685.47-4024.61%
同比变动较大的项目及原因分析：
1.营业收入变动原因说明：无重大变化。
2.营业成本变动原因说明：无重大变化。
3.销售费用变动原因说明：市场开拓加强。
4.管理费用变动原因说明：无重大变化。
5.财务费用变动原因说明：利息支出较上年同期增加。
6.研发费用变动原因说明：研发投入增加。
7.经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：子公司客户票据结算业务增加，核心部件支付账期缩短。
8.投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年度有结构性存款到期。
9.筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年度偿还借款较上年度增加。
10.投资收益变动原因说明：同比上年度转让子公司股权收益减少。
11.信用减值损失变动原因说明：应收款项计提的坏账准备增加。
12.资产处置收益变动原因说明：下属子公司固定资产处置收益较上年同期增加。
13.营业利润变动原因说明：投资收益较上年减少。
14.营业外收入变动原因说明：与日常活动无关的政府补助减少。
15.利润总额变动原因说明：政府补助较上年减少、控股子公司经营亏损。
16.所得税费用变动原因说明：公司确认的递延所得税费用增加。
17.净利润变动原因说明：政府补助较上年减少、控股子公司经营亏损。
18.少数股东损益变动原因说明：控股子公司经营亏损。
19.外币财务报表折算差额变动原因说明：境外子公司汇率变动。
三、现金流量情况
金额单位：元项目2021年度2020年度同比增减
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1482044385.831098793213.1634.88%
收到的税费返还13597884.627169987.1989.65%
收到其他与经营活动有关的现金20445003.1228278736.75-27.70%
经营活动现金流入小计1516087273.571134241937.1033.67%
购买商品、接受劳务支付的现金1113125424.77779953711.1542.72%
支付给职工及为职工支付的现金349943289.98278707526.0225.56%
支付的各项税费17365137.8823298053.36-25.47%
支付其他与经营活动有关的现金32697993.4729817803.719.66%
经营活动现金流出小计1513131846.101111777094.2436.10%
经营活动产生的现金流量净额2955427.4722464842.86-86.84%
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金95900.001983375.19-95.16%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
2416789.2952252.064525.25%
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额980107.72
收到其他与投资活动有关的现金100000000.00-100.00%
投资活动现金流入小计3492797.01102035627.25-96.58%
12凤凰光学2021年年度股东大会资料
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
108158639.17163794032.67-33.97%
的现金
支付其他与投资活动有关的现金8048315.61-100.00%
投资活动现金流出小计108158639.17171842348.28-37.06%
投资活动产生的现金流量净额-104665842.16-69806721.03-49.94%
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金11760000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金11760000.00
取得借款收到的现金607750000.00623000000.00-2.45%
收到其他与筹资活动有关的现金48580000.00
筹资活动现金流入小计668090000.00623000000.007.24%
偿还债务支付的现金611000000.00370000000.0065.14%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15589520.3717391006.88-10.36%
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润4005049.53-100.00%
支付其他与筹资活动有关的现金22013816.86124713503.22-82.35%
筹资活动现金流出小计648603337.23512104510.1026.65%
筹资活动产生的现金流量净额19486662.77110895489.90-82.43%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1066867.28-1726322.8338.20%
五、现金及现金等价物净增加额-83290619.2061827288.90-234.71%
加：期初现金及现金等价物余额344458894.14282631605.2421.88%
六、期末现金及现金等价物余额261168274.94344458894.14-24.18%
报告期现金流量表同比发生重大变动的说明：
1.经营活动现金流入小计变动原因说明：票据到期收款。
2.经营活动现金流出小计变动原因说明：票据到期支付。
3.投资活动现金流入小计变动原因说明：上年度有结构性存款到期。
4.投资活动现金流出小计变动原因说明：下属子公司使用募集资金投入技改较上年减少。
四、主要财务指标：
序号指标范畴主要指标2021年2020年增减比例
1资产负债率67.08%64.86%3.43%
偿债能力
2流动比率96.66%99.42%-2.78%
3总资产增长率9.11%12.99%-29.87%
发展能力
4销售增长率25.15%12.83%96.02%
5销售利润率0.08%1.10%-92.73%
6盈利能力加权平均净资产收益率2.06%2.85%-27.72%
7每股收益0.040.05-20.00%
8经营效率应收账款周转率3.382.9614.05%
9现金能力每股经营活动产生的现金流量0.010.08-87.50%
请各位股东予以审议。
凤凰光学股份有限公司董事会
2022年4月22日
13凤凰光学2021年年度股东大会资料
议案五公司2021年度利润分配议案
各位股东及股东代表:
经公司聘请的审计机构——大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证
并出具了标准无保留意见的审计报告(大信审字[2022]第1-01906号)：2021年度
公司归属于母公司股东的净利润1059.95万元，加上年初未分配利润9134.82万元，本年度累计未分配利润为10194.77万元；母公司未分配利润亏损
11329.71万元，净利润亏损3426.07万元。
根据《公司》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》
和《公司章程》的相关规定，鉴于2021年度母公司未分配利润亏损，公司业务目前处于投入期，为确保生产经营和可持续发展的资金支持，公司董事会建议2021年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。
请各位股东予以审议。
凤凰光学股份有限公司董事会
2022年4月22日
14凤凰光学2021年年度股东大会资料
议案六公司2022年度对外担保预计的议案
各位股东及股东代表：
《公司2022年度对外担保预计的议案》已经第八届董事会第十五次会议审议通过，详情见公司2022年4月2日在上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《凤凰光学关于 2022年度对外担保预计的公告》。
请各位股东予以审议。
凤凰光学股份有限公司董事会
2022年4月22日
15凤凰光学2021年年度股东大会资料
议案七公司向中电海康集团有限公司提供反担保的议案
各位股东及股东代表：
《公司向中电海康集团有限公司提供反担保的议案》已经第八届董事会第十
五次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，详情见公司2022年4月2日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及上海证券报披露的《凤凰光学关于向中电海康集团有限公司提供反担保的公告》。
请各位股东予以审议。
凤凰光学股份有限公司董事会
2022年4月22日
16凤凰光学2021年年度股东大会资料
议案八公司与中电科财务公司签署金融服务协议暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
《公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》
已经第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，详情见
公司 2022年 4月 2 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及上海证券报披露的《凤凰光学与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》。
请各位股东予以审议。
凤凰光学股份有限公司董事会
2022年4月22日
17凤凰光学2021年年度股东大会资料
议案九公司2022年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
《公司2022年度日常关联交易预计的议案》已经第八届董事会第十五次会
议、第八届监事会第十四次会议审议通过，详情见公司2022年4月2日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及上海证券报披露的《凤凰光学关于2022年度日常关联交易预计的公告》。
请各位股东予以审议。
凤凰光学股份有限公司董事会
2022年4月22日
18凤凰光学2021年年度股东大会资料
议案十公司续聘公司2022年度会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
公司第八届董事会审计委员会提议，建议续聘大信会计师事务所为公司
2022年度审计机构，计划向其支付审计费用65万元，其中财务审计费用55万元、内控审计费用10万元。公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《公司续聘2022年度会计师事务所的议案》，详情见公司2022年4月2日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及上海证券报披露的《凤凰光学关于续聘会计师事务所的公告》。
请各位股东予以审议。
凤凰光学股份有限公司董事会
2022年4月22日
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