江苏舜天:江苏舜天2022年第一次临时股东大会会议文件

江苏舜天股份有限公司
二零二二年第一次临时股东大会会议文件二零二二年四月十五日2022年第一次临时股东大会会议文件江苏舜天股份有限公司二零二二年第一次临时股东大会会议议程及有关事项
一、会议时间：
现场会议时间：2022年4月15日（星期五）下午14:30
网络投票时间：
1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为2022年4月15日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
2、通过互联网投票平台的投票时间为2022年4月15日（星期五）9:15-15:00。
二、会议方式：现场投票方式，网络投票方式（上海证券交易所股东大会网络投票系统）
三、现场会议地点：南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室
四、出席人员：
1、截至2022年4月8日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司全体股东；
2、已登记而无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是
公司的股东；
3、公司全体董事、监事及其他高级管理人员；
4、公司聘请的律师。
五、会议主持：公司董事长高松先生2022年第一次临时股东大会会议文件
六、审议事项：
关于增补包文兵先生担任公司第十届董事会独立董事的议案......................1
七、本次股东大会由董事会秘书李焱女士负责会议记录，并起草会议决议。
八、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，详见公司2022年3月30日在上海证券交易所网站发布的“临2022-005”《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
江苏舜天股份有限公司董事会二零二二年四月十五日2022年第一次临时股东大会会议文件
议案：
关于增补包文兵先生担任公司第十届董事会独立董事的议案
鉴于陈志斌先生已向公司董事会递交辞职报告，辞去公司独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会需增补一名独立董事。公司第十届董事会第七次会议决议提名包文兵先生担任
公司第十届董事会独立董事候选人，现将该议案提交股东大会审议。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定及公司董事会的提名，现选举包文兵先生担任公司第十届董事会独立董事。
包文兵先生简历：1961年1月生，硕士研究生，现任江苏弘业股份有限公司独立董事，曾任南京理工大学经济管理学院教师、院长助理、副教授、澳门科技大学兼职教授，长期从事投资理论与资本市场研究，曾参与或独立承担国家自然科学基金、江苏省科委、南京市科委及企业课题十多项，在国内核心期刊及国际会议发表论文三十余篇。
包文兵先生已于2002年6月经中国证监会培训，并已取得《上市公司独立董事任职资格培训结业证书》，其和本公司控股股东无关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。包文兵先生的候选独立董事资格已经上海证券交易所备案无异议通过。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
江苏舜天股份有限公司董事会二零二二年四月十五日