易联众:第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300096证券简称：易联众公告编号：2022-016
易联众信息技术股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况2022年4月6日上午09:30-10:30时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于2022年4月2日以电话、微信、电子邮件等方式发出，应出席会议董事11人，实际出席会议董事10人，独立董事郭小东先生因个人原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事卢永华先生代其出席行使表决权并签署相关会议文件。
经审查，郭小东先生的授权委托合法有效。本次会议由董事长张曦先生召集并主持。
会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，议定事项合法有效。
二、会议表决情况经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：
（一）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
经公司第五届董事会提名委员会审议通过，公司第五届董事会同意提名乔红军先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至
公司第五届董事会届满之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
《关于补选公司第五届董事会独立董事的公告》《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》及独立董事发表的独立意见详见公司同日刊登在中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。（二）审议通过公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》公司董事会定于2022年4月22日下午14:30时在厦门市软件园二期观日路18号易联众信息技术股份有限公司六楼会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会。
《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见公司同日刊登在中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
三、备查文件
《第五届董事会第十三次会议决议》特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会
2022年4月7日