南新制药:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688189证券简称：南新制药公告编号：2022-018
湖南南新制药股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年4月8日
（二）股东大会召开的地点：广东省广州市黄埔区揽月路99号广州保利假日酒店
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数12
普通股股东人数12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量68655686
普通股股东所持有表决权数量68655686
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
49.0397例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）49.0397
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杨文逊先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决方法、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司董事会秘书黄俊迪先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股6856659799.8702890890.129800.0000
2、议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4456659799.8004890890.199600.0000
3、议案名称：《关于聘任2021年度内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通股6856659799.8702890890.129800.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于购买董
45668908
2监高责任险的98.08641.913600.0000
5979议案》《关于聘任
2021年度内部45668908
398.08641.913600.0000
控制审计机构5979的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案均为普通决议议案，已经出席本次会议的股东及股
东代理人所持有效表决权数量的二分之一以上通过。
2、出席本次股东大会的关联股东广州乾元投资管理企业（有限合伙）、广州
霆霖投资咨询有限公司对议案2进行了回避表决。
3、本次股东大会的议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所
律师：兰江林任雁萍
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。湖南南新制药股份有限公司董事会
2022年4月9日