美迪西:第三届监事会第四次会议决议公告

证券代码：688202证券简称：美迪西公告编号：2022-016
上海美迪西生物医药股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四
次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月6日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2022年3月25日以通讯方式送达全体监事。本次会议由监事会主席曾宪成先生召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《上海美迪西生物医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
(一)审议通过《关于公司的议案》
2021年，监事会根据《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等
有关规定，认真开展工作，为保证公司规范运作和各项任务的全面完成作出了努力。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司的议案》2021年度公司实现营业收入116726.16万元、归属于母公司净利润
28222.29万元，扣除非经常损益影响后的净利润27107.40万元。公司2021年度财务状况运行良好。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》公司2021年年度利润分配预案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利13.70元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为62079548股以此计算拟派发现金红利合计
85048980.76元（含税）。本年度公司现金分红占归属于母公司股东的净利润
比例为30.14%，本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。2021年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
公司监事会认为公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的可持续发展
和资金需求，以及全体股东的长远利益。符合有关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，以及符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《上海美迪西生物医药股份有限公司2021年年度利润分配预案公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司及摘要的议案》经审核，公司监事会认为公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2021年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2021年度的经营管理和财务状
况等事项；监事会全体成员保证公司2021年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《上海美迪西生物医药股份有限公司2021年年度报告》及《上海美迪西生物医药股份有限公司2021年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
(六)审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》公司监事会同意公司使用部分超募资金共计6900万元永久补充流动资金。
公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合相关法律及公司《募集资金管理制度》规定的条件，符合公司全体股东利益。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的相关规定，公司就前次募集资金的使用情况编制了《上海美迪西生物医药股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审核并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《上海美迪西生物医药股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海美迪西生物医药股份有限公司截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于公司的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《上海美迪西生物医药股份有限公司2021年度企业社会责任报告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
上海美迪西生物医药股份有限公司监事会
2022年4月7日