贵州百灵:第五届董事会第二十四次会议决议的公告

证券代码：002424证券简称：贵州百灵公告编号：2022-021
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第五届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第二十四次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知
于2022年3月28日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次董事会于2022年4月8日上午10:00在公司三楼会议室
以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应参会表决董事共9人，实际参会表决的董事9人。其中独立董事钟国跃、胡坚、刘胜强、王昱以通讯方式进行表决。
4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人
员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。
二、会议审议情况
经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《关于公司为参股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请授信提供担保的议案》；公司参股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司因生产经营需要，拟向贵州银行安顺分行申请不超过14800万元（含）授信额度，由其股东按持股比例提供担保，其中安顺投资有限公司担保
6660万元，公司担保5920万元，云码通数据运营股份有限公司担
保2220万元。
公司董事会认为：安顺市大健康医药产业运营有限公司经营情况良好，资信状况良好，完全有能力偿还该笔贷款，公司对其提供担保是为了支持其生产经营及业务布局发展，有利于公司的长远利益。公司为其提供担保的风险在可控范围之内，本次担保对公司的生产经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司董事会同意公司为其提供担保，本次担保不存在反担保事项。
公司独立董事发表了独立意见。
《关于对参股子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
议案二、审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。
以上议案一需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。关于《2022年第二次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露
媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
2022年4月8日