三友化工:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600409证券简称：三友化工公告编号：临2022-020号
唐山三友化工股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月7日
(二)股东大会召开的地点：公司所在地会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）942874015
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
45.6741
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王春生先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席13人；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。
因疫情防控原因，公司部分董事、监事通过视频方式参加了本次会议。北京市高朋律师事务所委派的律师通过视频方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案1、议案名称：《2021年年度报告正文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例（%）票数比例
（%）（%）
A 股 940947015 99.7956 1370200 0.1453 556800 0.0591
2、议案名称：《2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例（%）票数比例
（%）（%）
A 股 940922315 99.7930 1394900 0.1479 556800 0.0591
3、议案名称：《2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例（%）票数比例
（%）（%）
A 股 940922315 99.7930 1394900 0.1479 556800 0.0591
4、议案名称：《2021年度财务工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例（%）票数比例
（%）（%）
A 股 940922315 99.7930 1394900 0.1479 556800 0.05915、 议案名称：《2021 年年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例（%）票数比例
（%）（%）
A 股 940947015 99.7956 1404600 0.1489 522400 0.0555
6、议案名称：《2022年度筹融资计划》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 941021115 99.8034 1476900 0.1566 376000 0.0400
7、议案名称：《关于2022年度为子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例（%）票数比例
（%）（%）
A 股 941027115 99.8041 1381900 0.1465 465000 0.0494
8、议案名称：《关于2022年度子公司为子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例（%）票数比例
（%）（%）
A 股 941027115 99.8041 1381900 0.1465 465000 0.04949、 议案名称：《关于聘请 2022 年度财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例（%）票数比例
（%）（%）
A 股 940922315 99.7930 1394900 0.1479 556800 0.0591
10、议案名称：《关于聘请2022年度内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例（%）票数比例
（%）（%）
A 股 941021115 99.8034 1387900 0.1471 465000 0.0495
11、议案名称：《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例（%）票数比例
（%）（%）
A 股 932526363 98.9025 10346652 1.0973 1000 0.0002
12、议案名称：《未来三年（2022-2024年度）股东回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例（%）票数比例
（%）（%）
A 股 940903015 99.7909 1519000 0.1611 452000 0.048013、 议案名称：《公司“三链一群”产业发展计划》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例（%）票数比例
（%）（%）
A 股 941026315 99.8040 1395700 0.1480 452000 0.0480
14、议案名称：《关于修改的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例（%）票数比例
（%）（%）
A 股 929313838 98.5618 13108177 1.3902 452000 0.0480
15、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例（%）票数比例
（%）（%）
A 股 929713870 98.6042 12708145 1.3478 452000 0.0480
16、议案名称：《公司对外捐赠管理办法（试行）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例（%）票数比例
（%）（%）
A 股 941025615 99.8039 1758400 0.1864 90000 0.009717、 议案名称：《公司对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例（%）票数比例
（%）（%）
A 股 941025615 99.8039 1396400 0.1481 452000 0.0480
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）《2021年年度利润分配预
54099204895.510114046003.27265224001.2173案》《关于2022年度为子公司
74107214895.696713819003.21974650001.0836提供担保的议案》《关于2022年度子公司为
84107214895.696713819003.21974650001.0836子公司提供担保的议案》《关于聘请2022年度财务
94096734895.452613949003.25005568001.2974审计机构的议案》《关于聘请2022年度内部
104106614895.682813879003.23374650001.0835控制审计机构的议案》《关于在公司领薪的董事、
113257139675.89031034665224.107310000.0024监事考核情况的议案》《未来三年（2022-2024年
124094804895.407615190003.53924520001.0532度）股东回报规划》
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案14需以特别决议通过，该项议案获得有效表决权股份总数的
2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市高朋律师事务所
律师：范超、肖芳涌
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》
的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
唐山三友化工股份有限公司
2022年4月8日