冠城大通:冠城大通第十一届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

证券代码：600067证券简称：冠城大通公告编号：临2022-025
债券代码：163729债券简称：20冠城01
冠城大通股份有限公司
第十一届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
冠城大通股份有限公司第十一届董事会第二十九次（临时）会议于2022年
4月7日以电话、电子邮件发出会议通知，于2022年4月8日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于公司调整回购股份用途并注销的议案》
基于公司未来发展战略并结合公司财务状况和经营状况等因素，为提升每股收益水平，更好地维护公司全体股东利益，同意公司将存放于公司回购专用证券账户已回购股份用途由“为维护上市公司价值及股东权益所必需”调整为“注销以减少注册资本”，拟注销股份数量为100441986股，占公司目前总股本的6.73%。
本次注销完成后，公司股份总数将减少100441986股。
本次回购股份用途的调整符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益产生重大影响，不影响公司的上市地位。
公司董事会提请股东大会授权董事会根据相关法律法规的规定，办理本次股份注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站上的《冠城大通股份有限公司关于调整回购股份用途并注销的公告》。
二、审议通过《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》如本次《关于公司调整回购股份用途并注销的议案》经股东大会审议通过并实施，公司注册资本将由1492110725元减少至1391668739元。根据公司拟注销回购股份减少注册资本的需要，另参照2022年新修订的《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》的规定，公司拟对公司章程作相应修订。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站上的《冠城大通股份有限公司关于减少注册资本并修订公司章程的公告》，修订后的《冠城大通股份有限公司章程（2022年修订）》已刊登在上海证券交易所网站上。
三、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2022年4月25日下午14:30在公司三层会议室召开2022年第
二次临时股东大会，本次会议采用现场投票及网络投票相结合方式召开，会议审议上述《关于公司调整回购股份用途并注销的议案》《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》两项议案。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
上的《冠城大通股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
冠城大通股份有限公司董事会
2022年4月9日