湘电股份:湘潭电机股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

股票代码：600416股票简称：湘电股份编号：2022临－013
湘潭电机股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第八届董事会第十一次会议于2022年4月6日在湘电股份办公楼三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合
的方式举行，会议由董事长周健君先生主持，应参会董事9名，实参会董事9名。因疫情原因，现场表决出席董事6人，通讯表决方式出席董事3人。公司监事会、经理层成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议逐项审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《湘电股份2021年度董事会工作报告》
同意：9票反对：0票弃权：0票本议案需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于公司2021年年报及年报摘要的议案》
同意：9票反对：0票弃权：0票
《湘潭电机股份有限公司2021年年度报告》全文及《湘潭电机股份有限公司2021年年度报告摘要》已于2022年4月8日刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
三、审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》
同意：9票反对：0票弃权：0票
公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润79472735.24元，截至2021年12月31日，母公司可供分配利润-3578494472.86元。董事会2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
四、审议通过了《关于公司2021年度财务决算和2022年度财务预算的议案》
同意：9票反对：0票弃权：0票
公司2021年度财务决算报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）长沙分所审计，2021年公司实现利润总额1.43亿元，归属于母公司净利润0.79亿元。2022年，预计实现销售收入50亿元。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
五、审议通过了《关于公司2022年日常关联交易预计的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2022临－014）同意：4票反对：0票弃权：0票
公司关联董事周健君先生、敖琢先生、陈鸿鹏先生、汤鸿辉先生、舒源先生回避了本议案的表决。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
六、审议通过了《关于公司2022年度银行授信额度的议案》
同意：9票反对：0票弃权：0票
根据公司生产经营和发展的需要，同意公司向银行申请公司（含子公司）2022年度授信，授信总额度约为100亿元。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
七、审议通过了《湘潭电机股份有限公司2021年度内部控制评价报告》
同意：9票反对：0票弃权：0票
《湘潭电机股份有限公司2021年度内部控制评价报告》已全文刊登在上海证券交
易所网站，供投资者查阅。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
八、审议通过了《湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》
《湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》已全文刊登
在上海证券交易所网站，供投资者查阅。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
2九、审议通过了《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
同意：9票反对：0票弃权：0票
《湘潭电机股份有限公司2021年度独立董事述职报告》已全文刊登在上海证券交
易所网站，供投资者查阅。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
十、审议通过了《关于补选张越雷先生为第八届董事会董事的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2022临－015）同意：9票反对：0票弃权：0票
因工作调整，汤鸿辉先生申请辞去公司董事职务，经公司董事会推荐，同意补选张越雷先生为公司第八届董事会董事。
董事候选人张越雷先生简历：
张越雷先生，汉族，1971年9月出生，湖南湘潭人，本科学历，工程硕士，高级工程师（研究员级）。1992年8月参加工作，2003年9月加入中国共产党。曾在湘潭电机厂三分厂质检科实习，曾任湘潭电机厂三分厂技术科技术员，湘潭电机集团有限公司特电分公司技术科副科长、研究所所长，湘电股份特电事业部总工程师，湘电股份副总工程师、特电事业部总工程师，特电事业部总经理，湘电集团（股份）有限公司技术中心主任、特电事业部总经理，湘电股份董事、副总经理、湖南湘电动力有限公司董事、总经理，湘电集团党委委员、湘电股份董事、副总经理、湘电动力董事、总经理，湘电集团党委委员、湘电动力党委书记、董事、总经理，湘电动力党委书记、董事、总经理。现任湘电集团党委委员，湘电股份总经理，湘电动力党委书记、董事长，通达电磁能股份有限公司董事、董事长。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
十一、审议通过了《关于公司办公室和党群工作部合并组建为综合管理部的议案》
同意：9票反对：0票弃权：0票
为进一步优化公司机构设置、提升运行效率，根据公司实际，同意将公司办公室和党群工作部合并组建为综合管理部。
十二、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2022临－016）同意：9票反对：0票弃权：0票
3公司拟于2022年4月28日（星期四）下午14:00，在湖南省湘潭市公司办公楼
三楼会议室召开2021年年度股东大会。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二〇二二年四月八日
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