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证券代码:300086证券简称:康芝药业公告编号:2022-017
康芝药业股份有限公司
关于公司2021年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年4月6日,康芝药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议,现将有关情况公告如下:
一、2021年度利润分配预案
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙人)审计,康芝药业股份有限公司(母公司)2021年度实现净利润10987504.99元,截至2021年12月31日止,公司可供股东分配利润为101657327.76元。
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定,考虑到公司未来发展需求,并结合公司经营情况和现金流情况,公司董事会就公司2021年度利润分配方案提出以下预案:
公司2021年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本或送股。
二、2021年度不进行利润分配的原因根据公司2021年的实际经营成果以及2022年各项业务经营及投资发展的计划,公司拟将2021年度净利润用于支持公司经营业务及投资发展,以扩大主业。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
公司2021年度未分配利润累积滚存至下一年度,以满足公司日常经营带来的营运资金的需求,为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。今后,公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,严格执行相关的利润分配制度,与投资者共享公司发展的成果。
-1-四、董事会意见公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》,同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
五、监事会意见公司第五届监事会第十八次会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。监事会认为:经审核,监事会认为董事会提出的公司2021年度利润分配预案符合公司目前实际经营情况,有利于公司的持续稳定发展,也不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、独立董事意见
公司独立董事认为:公司2021年度利润分配预案符合公司目前实际情况,有利于公司的持续稳定发展,也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形,因此我们同意公司本次利润分配预案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
康芝药业股份有限公司董事会
2022年4月6日 |
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