道氏技术:第五届监事会2022年第4次会议决议公告

证券代码：300409证券简称：道氏技术公告编号：2022-029
广东道氏技术股份有限公司
第五届监事会2022年第4次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2022年第
4次会议的通知于2022年4月7日以电子邮件、电话等方式向全体监事发出于
2022年4月8日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯表决相
结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中余祖灯先生、何祥洪先生以通讯方式参会。本次会议由监事会主席余祖灯先生主持，公司董事会秘书吴楠女士列席会议。本次监事会会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经参会监事认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下议案：
审议通过《关于道氏技术、员工持股平台对子公司格瑞芬增资并引进比亚迪等战略股东暨关联交易的议案》
为了提升佛山市格瑞芬新能源有限公司（以下简称“格瑞芬”）的竞争实力，促进公司碳材料业务快速稳健发展，公司拟由母公司道氏技术、员工持股平台对格瑞芬增资，并引进比亚迪股份有限公司等战略股东，拟增资金额60000.00万元（最终以实际增资金额为准）。本次增资比亚迪将以自有资金通过现金出资的方式对格瑞芬增资10000.00万元，认购格瑞芬新增注册资本1560.00万元；
佛山市南海盈天投资有限公司将以自有资金通过现金方式对格瑞芬增资
15000.00万元认购格瑞芬新增注册资本2340.00万元；道氏技术、员工持股平台（包括上市公司部分董事、监事、高级管理人员及格瑞芬核心员工）及其他投资者的增资金额以实际发生额为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于道氏技术、员工持股平台对子公司格瑞芬增资并引进比亚迪等战略股东暨关联交易的公告》。
此议案经全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
第五届监事会2022年第4次会议决议。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司监事会
2022年4月8日