冠城大通:冠城大通关于减少注册资本并修订公司章程的公告

证券代码：600067证券简称：冠城大通公告编号：临2022-028
债券代码：163729债券简称：20冠城01
冠城大通股份有限公司
关于减少注册资本并修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
冠城大通股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月8日召开第十一届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》，现将有关情况公告如下：
基于公司未来发展战略并结合公司财务状况和经营状况等因素，为提升每股收益水平，更好地维护公司全体股东利益，董事会同意公司将存放于公司回购专用证券账户已回购股份用途由“为维护上市公司价值及股东权益所必需”调整为
“注销以减少注册资本”，拟注销股份数量为100441986股，占公司目前总股本的6.73%。
如本次《关于公司调整回购股份用途并注销的议案》经股东大会审议通过并实施，公司将注销已回购股份100441986股，公司总股本将由1492110725股减少至1391668739股，公司注册资本将由1492110725元减少至1391668739元。
根据公司拟注销回购股份减少注册资本的需要，另参照2022年新修订的《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》的规定，公司拟对《公司章程》作如下修订：
序号原条款内容修订后条款内容
第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币
1492110725元。1391668739元。
第十八条公司经批准发行的普通第十八条公司经批准发行的普通股
股总数为1492110725股。总数为1391668739股。第十九条公司的股本结构为：普第十九条公司的股本结构为：普通股通股1492110725股。1391668739股。
第四十一条公司下列对外担保行第四十一条公司下列对外担保行为，为，须经股东大会审议通过：须经股东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司（一）本公司及本公司控股子公司的
的对外担保总额，达到或超过最近对外担保总额，超过最近一期经审计一期经审计净资产的50%以后提净资产的50%以后提供的任何担保；
供的任何担保；（二）公司的对外担保总额，超过最
（二）公司的对外担保总额，达到近一期经审计总资产的30%以后提供或超过最近一期经审计总资产的的任何担保；
430%以后提供的任何担保；（三）公司在一年内担保金额超过公
（三）为资产负债率超过70%的担司最近一期经审计总资产百分之三十保对象提供的担保；的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经（四）为资产负债率超过70%的担保
审计净资产10%的担保；对象提供的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关（五）单笔担保额超过最近一期经审
联方提供的担保。计净资产10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
第四十九条监事会或股东决定自第四十九条监事会或股东决定自行
行召集股东大会的，须书面通知董召集股东大会的，须书面通知董事会，事会，同时向公司所在地中国证监同时向证券交易所备案。
会派出机构和证券交易所备案。在股东大会决议公告前，召集股东持在股东大会决议公告前，召集股东股比例不得低于10%。
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持股比例不得低于10%。监事会或召集股东应在发出股东大会召集股东应在发出股东大会通知通知及股东大会决议公告时，向证券及股东大会决议公告时，向公司所交易所提交有关证明材料。
在地中国证监会派出机构和证券
交易所提交有关证明材料。第五十六条股东大会拟讨论董第五十六条股东大会拟讨论董事、监事、监事选举事项的，股东大会通事选举事项的，股东大会通知中将充知中将充分披露董事、监事候选人分披露董事、监事候选人的详细资料，的详细资料，至少包括以下内容：至少包括以下内容：
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……
（五）每位董事、监事候选人应当除采取累积投票制选举董事、监事外，以单项提案提出。每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。
第七十七条下列事项由股东大会第七十七条下列事项由股东大会以
以特别决议通过：特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资（一）公司增加或者减少注册资本；
本；（二）公司的分立、分拆、合并、解
（二）公司的分立、合并、解散和散和清算；
清算；（三）本章程的修改；
（三）本章程的修改；（四）公司在一年内购买、出售重大
（四）公司在一年内购买、出售重资产或者担保金额超过公司最近一期
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大资产或者担保金额超过公司最经审计总资产30%；
近一期经审计总资产30%；（五）员工持股计划、股权激励计划；
（五）员工持股计划、股权激励计（六）法律、行政法规或本章程规定划；的，以及股东大会以普通决议认定会
（六）法律、行政法规或本章程规对公司产生重大影响的、需要以特别定的，以及股东大会以普通决议认决议通过的其他事项。
定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第八十二条第一款董事、监事候第八十二条第一款董事、监事候选人选人名单以提案的方式提请股东名单以提案的方式提请股东大会表
8大会表决。公司股东大会就选举董决。公司股东大会就选举董事、监事
事、监事进行表决时，如公司控股进行表决时，如公司控股股东及其一股东控股比例在30%以上，应当采致行动人持股比例在30%以上，应当用累积投票制。采用累积投票制。
第一百一十条董事会应当确定对第一百一十条董事会应当确定对外
外投资、收购出售资产、资产抵押、投资、收购出售资产、资产抵押、对
对外担保事项、委托理财、关联交外担保事项、委托理财、关联交易、
9易的权限，建立严格的审查和决策对外捐赠等权限，建立严格的审查和程序；重大投资项目应当组织有关决策程序；重大投资项目应当组织有
专家、专业人员进行评审，并报股关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。东大会批准。
第一百五十一条公司在每一会计第一百五十一条公司在每一会计年年度结束之日起4个月内向中国证度结束之日起4个月内向中国证监会
监会和证券交易所报送年度财务和证券交易所报送并披露年度报告，会计报告，在每一会计年度前6个在每一会计年度上半年结束之日起2月结束之日起2个月内向中国证监个月内向中国证监会派出机构和证券会派出机构和证券交易所报送半交易所报送并披露中期报告。
年度财务会计报告，在每一会计年上述年度报告、中期报告按照有关法
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度前3个月和前9个月结束之日起律、行政法规、中国证监会及证券交的1个月内向中国证监会派出机构易所的规定进行编制。
和证券交易所报送季度财务会计报告。
上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。
第一百五十九条公司聘用取得第一百五十九条公司聘用符合《证券“从事证券相关业务资格”的会计法》规定的会计师事务所进行会计报
11师事务所进行会计报表审计、净资表审计、净资产验证及其他相关的咨
产验证及其他相关的咨询服务等询服务等业务，聘期一年，可以续聘。
业务，聘期一年，可以续聘。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《冠城大通股份有限公司章程（2022年修订）》已于同日刊登在上海证券交易所网站。本事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
冠城大通股份有限公司董事会
2022年4月9日