苏试试验:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300416证券简称：苏试试验公告编号：2022-028
债券代码：123060债券简称：苏试转债
苏州苏试试验集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临
时股东大会会议通知已于2022年3月22日以公告形式发布。2022年4月8日下午两点，公司于二楼会议室召开了2022年第一次临时股东大会，会议由钟琼华董事长主持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共有16名代表股份12667546股，占公司股份总数的4.4512%；其中，通过网络投票出席会议的股东共14名，代表股份12660941股，占公司股份总数的4.4489%；单独或合计持有公司5%以下股份的股东(以下简称“中小投资者”)16名，代表股份12667546股，
占公司股份总数的4.4512%。3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议；北京植德律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行，表决形成如下决议：
1、《关于及其摘要的议案》
表决情况：同意12667546股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意12667546股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
2、《关于的议案》
表决情况：同意12667546股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意12667546股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
表决情况：同意12667546股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意12667546股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
三、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《规则》《实施细则》等
法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会
议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》《证券法》《规则》《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京植德律师事务所出具的《北京植德律师事务所关于苏州苏试试验集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会
2022年4月8日