嘉元科技:嘉元科技关于2021年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告

证券代码：688388证券简称：嘉元科技公告编号：2022-043
转债代码：118000转债简称：嘉元转债
广东嘉元科技股份有限公司
关于 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案
修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年11月5日
召开的公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议、2021年
11月22日召开的公司2021年第五次临时股东大会，会议审议通过了关于向特
定对象发行 A 股股票方案等相关议案。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
为推进本次向特定对象发行 A股股票的工作，结合公司实际情况，2022年 4月8日，公司召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2021年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》以及《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等
相关议案，主要修订情况如下：
一、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案》主要修订情况序预案章节章节内容主要修订情况号“本次向特定对象发行股票方案已经公
司第四届董事会第二十三次会议审议通过，尚需获得公司股东大会审议通过”修
1重大事项提示关于本次发行审议程序订为“本次向特定对象发行股票方案已经2021年11月22日召开的2021年第五次临时股东大会审议通过”序预案章节章节内容主要修订情况号修订了本次拟发行募集资金总额为不超
关于本次发行规模过472201.00万元，并相应调整对应募投项目金额
2释义一、一般释义补充嘉元实业更名情况
四、本次向特定对象发行股修订了本次拟发行募集资金总额为不超
票方案概要/（十）募集资金过472201.00万元，并相应调整对应募数量及投向投项目金额“本次向特定对象发行股票方案及相关
第一节本次向事项已经公司第四届董事会第二十三次
3特定对象发行股会议审议通过”调整为“本次向特定对象票概要七、本次向特定对象发行股发行股票方案及相关事项已经公司第四票的审批程序
届董事会第二十三次会议、第四届董事
会第二十九次会议、2021年第五次临时股东大会审议通过”
第二节发行对象的情况及附条
补充嘉元实业更名情况，注册地址与经件生效的向特定
4一、嘉元实业的基本情况营范围根据嘉元实业最新工商信息进行
对象发行 A 股股修订；更新2021年财务数据情况票认购协议的内容摘要修订了本次拟发行募集资金总额为不超
一、本次募集资金使用计划过472201.00万元，并相应调整对应募投项目金额
二、募集资金投资项目基本
情况及可行性分析/（二）江西嘉元科技有限公司年产2
万吨电解铜箔项目/3、项目更新截止2021年12月31日的专利数据
实施能力与可行性/（2）公
第三节董事会司现有技术能力可以保障关于本次募集资
5项目的顺利实施
金使用的可行性
二、募集资金投资项目基本分析
情况及可行性分析/（二）江西嘉元科技有限公司年产2补充环评情况
万吨电解铜箔项目/5、项
目用地、备案与报批事项情况
二、募集资金投资项目基本
情况及可行性分析/（三）补修订补充流动资金金额充流动资金序预案章节章节内容主要修订情况号
第七节关于本次向特定对象发行股票摊薄即期关于本次发行摊薄收益的根据公司最新财务数据情况调整测算内
6回报对公司主要
测算容财务指标的影
响、公司采取的措施及承诺
二、关于公司 2021年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺修订情况
鉴于公司对本次向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序及相关内容进行了修订。
三、关于公司 2021年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告修订情况
鉴于公司对本次向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告中的相关内容进行了修订。
四、关于公司 2021年度向特定对象发行 A股股票发行方案论证分析报告修订情况
鉴于公司对本次向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行方案论证分析报告中的相关内容进行了修订。
特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司董事会2022年4月9日