和而泰:第五届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：002402证券简称：和而泰公告编号：2022-017
深圳和而泰智能控制股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次
会议通知已于2022年4月1日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2022年4月6日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦 D 座 10 楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中孙中亮先生由于工作原因以通讯表决方式出席会议），公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
1、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年度非经常性损益披露差错更正的议案》；
《关于2021年度非经常性损益披露差错更正的公告》（公告编号：2022-019）详见
公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司独立董事、监事会发表的相关意见具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加公司2021年年度股东大会临时提案的议案》。
公司控股股东、实际控制人刘建伟先生作为持有公司3%以上股份的股东，已经向公司提交了《关于增加公司2021年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于2021年度非经常性损益披露差错更正的议案》作为临时提案加入公司2021年年度股东大会进行审议。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二〇二二年四月七日