ST雪莱:关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

证券代码：002076 证券简称：ST 雪莱 公告编号：2022-010
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事辞职的情况说明
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公
司独立董事王晓先女士递交的辞职报告。王晓先女士由于个人原因，辞去第六届董事会独立董事及相关专门委员会职务。辞职后，王晓先女士将不再担任公司任何职务。
由于王晓先女士的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会成员总人
数的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，王晓先女士辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，王晓先女士将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及在董事会相关专业委员会中的职责。截至本公告日，王晓先女士不持有公司股份。
王晓先女士在公司担任独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对王晓先女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
二、关于补选独立董事的情况说明公司于2022年4月8日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于选举王静女士为第六届董事会独立董事的议案》，同意提名王静女士为第六届董事会独立董事候选人，同时提名王静女士为第六届提名委员会主任委员、战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。王静女士个人简历见本公告附件。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
本次补选王静女士为公司独立董事后，公司第六届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
王静女士已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，依据相关规则，独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2022年4月8日附件：
广东雪莱特光电科技股份有限公司
第六届董事会独立董事候选人简历王静
中国国籍，女，1970年4月生，民建会员，中国政法大学法律硕士毕业，有律师执业资格。2019年1月至2022年1月，任华南师范大学法学院法律硕士兼职硕士生导师；2019年3月至今，任广东财经大学法律硕士兼职校外实践导师；2002年4月至今，任广东诺臣律师事务所律师助理、律师、副主任、高级合伙人；2020年6月至今，任广州市律师协会理事；2013年6月至今，任广州仲裁委员会仲裁员；2021年10月至今，在广州市越秀区第十七届人大担任人大代表。
王静女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、
控股股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。截至目前，未受过中国证监会行政处罚，最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2022年修订）》第3.2.2条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。目前不持有公司股份。