中油工程:中油工程2022年第一次临时股东大会会议材料

中国石油集团工程股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议材料
2022年4月
—1—中国石油集团工程股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议议程
一、现场会议议程
时间：2022年4月19日（星期二）上午10：00
地点：北京市昌平区中国石油创新基地 B2座 308会议室
召集人：公司董事会
主持人：王新革董事
出席人：公司股东或股东代表、董事、监事、董事会秘书
列席人：其他高级管理人员、北京市金杜律师事务所律师
1.参会人员签到
2.主持人宣布会议开始、介绍参会股东情况及列席会议人员
情况
3.主持人宣布议案表决办法
4.推选两名股东代表与监事代表负责计票和监票
5.报告议案
6.股东审议议案并进行投票表决
7.宣布议案现场表决结果
8.与会代表休息（等待网络投票结果）
9.统计并宣布最终表决结果
—2—10.宣读股东大会决议
11.签署股东大会会议记录等相关文件
12.律师宣读见证法律意见
13.会议结束
二、网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：采用上交所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
—3—关于补选第八届董事会董事的议案
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，经公司股东中国石油天然气集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名及审核，现提请股东大会补选白雪峰先生为公
司第八届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。
提请公司2022年第一次临时股东大会审议。
白雪峰先生简历：
白雪峰，男，1969年3月出生，汉族，中共党员，1992年8月参加工作，高级工程师，华东理工大学化学工艺专业毕业，工学博士。曾任中国石油吉林石化公司总经理助理、副总经理、党委委员，中国石油华南化工销售分公司总经理、党委委员、党委书记，中国石油辽阳石化分公司党委书记、总经理，中国石油辽阳石油化纤有限公司执行董事、总经理。现任中国石油辽阳石化分公司执行董事、党委书记，中国石油辽阳石油化纤有限公司执行董事、总经理，十三届全国人大代表。
截止目前，白雪峰先生未持有公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯
—4—罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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