溢多利:第七届董事会第十六次会议决议公告

股票代码：300381股票简称：溢多利
公告编号：2022-028
债券代码：123018债券简称：溢利转债
广东溢多利生物科技股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2022年4月11日在公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于2022年3月31日以电话、邮件等方式发送至公司全体董事。
会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
审议通过《关于控股子公司湖南新合新生物医药有限公司增资方案调整的议案》。
公司于2022年1月28日召开第七届董事会第十三次会议、于2022年3月31日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》等议案，同意出售生物医药业务相关的全部资产，即现金出售持有的湖南新合新生物医药有限公司（以下简称“新合新”）、湖南科
益新生物医药有限公司（以下简称“科益新”）和河南利华制药有限公司（以下简称“利华制药”）三个标的公司全部股权（以下简称“本次重大资产出售”）。
（一）调整前增资方案概述
2022年1月28日，湖南醇投实业发展有限公司（甲方一）、湖南晟安企业
管理合伙企业（有限合伙）（甲方二）、中金（常德）新兴产业创业投资合伙企业（有限合伙）（甲方三）、常德津鑫二号医疗器械产业投资企业（有限合伙）（甲方四）、海南上善典赞私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）（甲方五）、朱国良（甲方六）与新合新（乙方）、溢多利（丙方）、沅澧投资（丁方一）、嘉山投资（丁方二）、昂利康（丁方三）、晟创制药（丁方四）、何丽招（丁方五）以及
刘喜荣（戊方一）、科益新（戊方二）共同签订了《新合新增资协议》，约定在本次股权转让结束后，甲方将对新合新进行增资，具体增资方案如下：
乙方拟将注册资本增至3902.2983万元，甲方拟认购乙方新增注册资本合计1259.6152万元，对应增资后乙方32.28%的持股比例。本协议各方同意增资款用于新合新向丙方收购科益新100%的股权，以及偿还新合新和科益新对丙方的债务。
各方同意，甲方同意以货币形式合计投资52400万元整（大写：伍亿贰仟肆佰万元人民币整）至乙方，其中1259.6152万元计入乙方的注册资本，
51140.3848万元计入乙方的资本公积金，增资价格为41.60元/股。其中，各
方增资情况如下：
投资总额计入注册资计入资本公积序号新增股东名称（万元）本（万元）金（万元）
1湖南醇投实业发展有限公司19400.00466.346118933.6539湖南晟安企业管理合伙企业（有限
25000.00120.19234879.8077
合伙）中金（常德）新兴产业创业投资合
35000.00120.19234879.8077
伙企业（有限合伙）常德津鑫二号医疗器械产业投资
46000.00144.23075855.7693企业（有限合伙）海南上善典赞私募创业投资基金
512000.00288.461511711.5385
合伙企业（有限合伙）
6朱国良5000.00120.19234879.8077
合计52400.001259.615251140.3848
（二）调整后的增资方案概述
本次调整后，增资方的总投资金额由52400.00万元变更为49400.00万元，海南上善典赞私募创业投资基金合伙企业和朱国良共2位投资者退出本次增资，新增湖南玖康创业投资合伙企业（有限合伙）、海南上善弘仁私募创业投资基金
合伙企业（有限合伙）、深圳宏典盛世医药投资合伙企业（有限合伙）、湖南晟健企业管理服务合伙企业（有限合伙）和李一青共5位投资者，各方增资具体情况如下：
投资总额计入注册资计入资本公积序号新增股东名称（万元）本（万元）金（万元）
1湖南醇投实业发展有限公司19400.00494.666718905.3333湖南晟安企业管理合伙企业（有限
23000.0076.49492923.5051
合伙）湖南晟健企业管理服务合伙企业
32000.0050.99661949.0034（有限合伙）中金（常德）新兴产业创业投资合
45000.00127.49144872.5086
伙企业（有限合伙）常德津鑫二号医疗器械产业投资
56000.00152.98975847.0103企业（有限合伙）湖南玖康创业投资合伙企业（有限
62000.0050.99661949.0034
合伙）海南上善弘仁私募创业投资基金
71000.0025.4983974.5017
合伙企业（有限合伙）深圳宏典盛世医药投资合伙企业
86000.00152.98975847.0103（有限合伙）
9李一青5000.00127.49144872.5086
合计49400.001259.615248140.3848
本次增资方案变更，是在原协议基础上经相关各方友好磋商的调整结果，不会对公司本次重大资产出售产生不利影响。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司湖南新合新生物医药有限公司增资方案调整的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
根据公司《章程》的规定及2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司董事会
2022年4月12日