湖南黄金:2021年度股东大会决议公告

证券代码：002155证券简称：湖南黄金公告编号：临2022-18
湖南黄金股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及全体董事会和监事会成员、高级管理人员保证公告内容
的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4.本次股东大会审议的议案6、议案7、议案9、议案10、议案11为影响中
小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决结果单独计票并披露。
一、会议召开情况
1.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
2.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年4月11日15:30
（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年4月11日上午9:15至2022年4月11日下午15:00期间的任意时间；通过交易系
统进行网络投票的时间为2022年4月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午
13:00-15:00。
3.现场会议召开地点：湖南省长沙市长沙县人民东路211号1号栋9楼会议
室
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长王选祥先生6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东及股东代表共22人，代表有表决权股份512050799股，占公司有表决权股份总数的42.5985%。其中：
1.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权股份502137169股，占公司有表决权股份总数的41.7738%。
2.网络投票情况
通过网络投票的股东共16人，代表有表决权股份9913630股，占公司有表决权股份总数的0.8247%。
3.中小投资者投票情况
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共17人，代表有表决权股份
32166649股，占公司有表决权股份总数的2.6760%。
公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式。
（二）本次股东大会审议通过了以下议案：
1.审议通过了《2021年度董事会工作报告》。
表决结果：同意511932899股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9770%；反对7500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权
110400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0216%。
2.审议通过了《2021年度监事会工作报告》。
表决结果：同意511961299股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9825%；反对7500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权82000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0160%。
3.审议通过了《2021年年度报告及摘要》。
表决结果：同意511932899股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9770%；反对7500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权
110400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0216%。
4.审议通过了《2021年度财务决算及2022年度财务预算安排的报告》。
表决结果：表决结果：同意511932899股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9770%；反对7500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权110400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0216%。
5.审议通过了《2021年度投资计划执行情况及2022年度投资计划安排的报告》。
表决结果：同意512043299股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9985%；反对7500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
6.审议通过了《2021年度利润分配及公积金转增股本的预案》。
表决结果：同意512043299股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9985%；反对7500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意32159149股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9767%；反对7500股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0233%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
7.审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。
表决结果：表决结果：同意511932899股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9770%；反对7500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权110400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0216%。
其中，中小投资者表决结果：同意32048749股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6335%；反对7500股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0233%；弃权110400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3432%。8.审议通过了《关于申请公司2022年度债务融资额度的议案》。
表决结果：同意511896599股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9699%；反对154200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0301%；弃权
0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
9.审议通过了《关于开展黄金租赁业务的议案》。
表决结果：同意511868199股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9643%；反对182600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0357%；弃权
0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意31984049股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.4323%；反对182600股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5677%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
10.审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。
关联股东湖南黄金集团有限责任公司在表决此项议案时予以了回避。
表决结果：同意32273933股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.8889%；反对7500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0232%；弃权
28400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0879%。
其中，中小投资者表决结果：同意32130749股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8884%；反对7500股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0233%；弃权28400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0883%。
11.审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意511932899股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9770%；反对7500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权
110400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0216%。
其中，中小投资者表决结果：同意32048749股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6335%；反对7500股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0233%；弃权110400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3432%。
以上表决中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
四、独立董事述职情况公司独立董事向本次股东大会提交了2021年度述职报告并进行了述职。《独立董事2021年度述职报告》全文刊载于2022年3月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖南启元律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
六、备查文件
1.《公司2021年度股东大会决议》；
2.《湖南启元律师事务所关于湖南黄金股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
2022年4月11日