宝鹰股份:第七届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：002047证券简称：宝鹰股份公告编号：2022-029
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二
十六次会议通知于2022年4月8日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高
级管理人员发出，会议于2022年4月11日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长施雷先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及其摘要的议案》；
为进一步建立健全公司与员工的利益共享机制，充分调动管理者和员工的积极性与创造性，提升凝聚力和公司的竞争力，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟实施第三期员工持股计划并制定了《第三期员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司董事古少波先生、于泳波先生作为本次员工持股计划的参与人，对本议案回避表决。《第三期员工持股计划（草案）》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《第三期员工持股计划（草案）摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司 2022年第三次临时股东大会审议。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司的议案》；
为规范公司第三期员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《第三期员工持股计划（草案）》的相关规定，公司制定了《第三期员工持股计划管理办法》。
公司董事古少波先生、于泳波先生作为本次员工持股计划的参与人，对本议案回避表决。具体内容详见公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三期员工持股计划管理办法》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》；
为保证公司第三期员工持股计划事宜的顺利实施，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划的有关事宜，具体授权包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理员工持股计划的修订、变更和终止（包括但不限于对提前终止、存续期延长作出决定）；
2、授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
3、本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化时，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
4、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有文件明确规定需由
股东大会行使的权利除外；
5、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关的协议文件；
6、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与员工持
股计划有关的其他事宜。
上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日至本次员工持股计划实施完毕之日止。
公司董事古少波先生、于泳波先生作为本次员工持股计划的参与人，对本议案回避表决。本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
有关规定，公司董事会决定于2022年4月27日召开2022年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-031）。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会
2022年4月12日