联创电子:第八届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002036证券简称：联创电子公告编号：2022—035
债券代码：112684债券简称：18联创债
债券代码：128101债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议
通知于2022年4月2日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于2022年4月8日10：00在公司三楼会议室召开，会议由董事长曾吉勇先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，会议采取通讯表决方式进行，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于联合专业投资机
构设立江西鑫创半导体产业基金的议案；
根据公司战略，为培育新业务新产业，在公司主业相关联的上下游产业及半导体产业进行长期布局，公司拟作为有限合伙人与江西省工业创业投资引导基金股份有限公司、共青城玖沐融汇投资有限公司、福州君信投资管理有限公司、江
西省井冈山北汽投资管理有限公司、北京万城互联投资有限公司、江西千贝盈商贸有限公司、西藏智航交通科技有限公司发起设立江西鑫创半导体产业基金（暂定名，以下简称“本基金”），本基金总认缴出资额38000万元，其中，公司拟出资9880万元，占本基金认缴出资总额的26%。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于联合专业投资机构设立江西鑫创半导体产业基金的公告》（公告编号：2022-036）。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会二零二二年四月十二日