银邦股份:银邦股份第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300337证券简称：银邦股份公告编号：2022-022
银邦金属复合材料股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
六次会议于2022年4月11日以现场+通讯表决方式召开。会议通知于2022年4月1日以电子邮件方式发出。会议由董事长沈健生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事会全体成员、高级管理人员参与了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》
的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、《关于2022年第一季度报告的议案》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2022年第一季度报告》。第一季度报告披露提示性公告同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2022年4月11日