广聚能源:2021年度监事会工作报告

深圳市广聚能源股份有限公司
2021年度监事会工作报告
报告期内，全体监事按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规，认真履行职责。对股东大会和董事会的召开程序、决策程序、董事及高级管理人员执行职务情况进行了有效的监督。监事会成员列席了历次董事会议，参与了公司重大决策事项和内部控制制度的讨论，审核相关报告并出具意见。
一、报告期监事会会议情况
报告期内，监事会共召开七次会议，具体情况如下：
（一）2021年4月6日，第七届监事会召开第十四次会议，审议
通过了《2020年度监事会工作报告》、《2020年度财务决算报告》、《关于2020年度公司资产减值准备计提及资产核销（处置）的议案》、
《2020年度利润分配及分红派息预案》、《2020年度内部控制自我评价报告》、《2021年度绩效考核目标及总经理年薪额度方案》、《2020年年度报告全文及摘要》、《关于申请贷款综合授信额度的议案》、《关于公司内部财务资助的议案》、《关于修订公司主要会计政策的议案》、《关于推荐公司第八届监事会监事候选人的议案》
（二）2021年4月26日，第七届监事会召开第十五次会议，审
议通过了《2021年第一季度报告》。
（三）2021年4月29日，第八届监事会召开第一次会议，审议通过
了《关于选举方健辉为监事会主席的议案》。
（四）2021年8月4日，第八届监事会召开第二次会议，审议通过
了《关于改选第八届监事会部分监事的议案》。
1（五）2021年8月20日，第八届监事会召开第三次会议，审议
通过了《关于选举岳志华为监事会主席的议案》。
（六）2021年8月26日，第八届监事会召开第四次会议，审议
通过了《2021年半年度报告》。
（七）2021年10月29日，第八届监事会召开第五次会议，审议
通过了《2021年第三季度报告》。
二、监事会对公司有关事项的专项意见
（一）检查公司财务情况
报告期内，监事会认真检查了公司财务状况，对各定期报告出具了审核意见。监事会认为：董事会编制和审议深圳市广聚能源股份有限公司2020年年度报告、2021年第一季度报告、2021年半年
度报告及2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）对公司资产减值准备计提及资产核销（处置）情况的审核意见报告期内，监事会认真审核了《关于2020年度公司资产减值准备计提及资产核销（处置）的议案》。监事会认为：议案提及的资产减值准备计提及资产核销（处置），理由和依据充分，符合公司实际情况和企业会计准则，表决程序合法有效。
（三）对公司内部控制自我评价报告的审核意见报告期内，监事会认真审核了《2020年度内部控制自我评价报告》。监事会认为：公司对纳入评价范围的主要单位、业务与事项均已建立了较完善的内部控制并得以有效执行达到了公司内部控制
的目标不存在重大缺陷。公司《2020年度内部控制自我评价报告》
2符合相关监管文件的要求，较为客观、真实地反映了公司治理和内
部控制的实际情况。
（四）对公司修订主要会计政策的审核意见报告期内，监事会认真审核了《关于修订公司主要会计政策的议案》，仔细核查了公司本次会计政策变更的相关资料，一致认为：
公司对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更加准确、可靠地反映公司的财务状况。
深圳市广聚能源股份有限公司监事会
二○二二年四月十二日
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