中控技术:浙江中控技术股份有限公司关于续聘2022年度会计事务所的公告

证券代码：688777证券简称：中控技术公告编号：2022-016
浙江中控技术股份有限公司
关于续聘2022年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称天健会计师事务所成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼首席合伙人胡少先上年末合伙人数量210人上年末执业人员数注册会计师1901人量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师749人
业务收入总额30.6亿元
2020年业务收入审计业务收入27.2亿元
证券业务收入18.8亿元客户家数529家
审计收费总额5.7亿元制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热2020年上市公司（含力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运A、B 股）审计情况 涉及主要行业 输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等本公司同行业上市公司审计客户家数36
2、投资者保护能力
2021年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1
1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业
保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、独立性和诚信记录天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
何时开何时开项目何时成何时开始为本始从事近三年签署或复核上市公司审计组成姓名为注册始在本公司提上市公报告情况员会计师所执业供审计司审计服务
2021年，签署宋都股份、祥源新
项目材、杭电股份、奥普家居、泰瑞叶卫合伙2002年2000年2002年2022年机器和杭钢股份2020年度审计报民人告。复核博敏电子、天健集团、世运电路和正和生态2020年度审
计报告；2020年，签署宋都股份、杭电股份、爱朋医疗、杭钢股份、奥普家居2019年度审计报告。复签字
核博敏电子、天健集团2019年度注册叶卫
2002年2000年2002年2022年审计报告；2019年，签署宋都股
会计民
份、杭电股份、爱朋医疗和中马师传动2018年度审计报告；复核华
菱钢铁、万邦德2018年度审计报告；
2何时开
何时开项目何时成何时开始为本始从事近三年签署或复核上市公司审计组成姓名为注册始在本公司提上市公报告情况员会计师所执业供审计司审计服务
2021年，签署中控技术2020年度
审计报告；2020年，签署济民制赖兴
2011年2008年2011年2020年药2019年度审计报告；2019年，
恺签署济民制药2018年度审计报告。
2021年，签署泛微网络2020年度质量审计报告。复核中控技术2020年控制周立审计报告；2020年，签署捷安高
2009年2010年2012年2020年
复核新科2019年度审计报告；2018年，人签署泛微网络2017年度审计报告。
2、诚信记录
上述人员近三年未发现其存在不良诚信记录，无因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司2021年度的审计费用为人民币120万元，其中财务报告审计费用为100万元，内部控制审计报告费用为20万元。2022年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2022年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审查意见
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专
3业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。一致同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事就续聘会计师事务所进行了事前认可：我们作为公司独立董事，就公司拟续聘会计师事务所的事项向公司经营管理层了解具体情况，并审核了拟续聘会计师事务所的相关资质等证明资料。我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券相关业务资格的会计师事务所，具备对上市公司进行年度审计的经验和能力，对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第十一次会议审议。
公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2021年度会计报表审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2022年度会计师事务所，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会召开、审议及表决情况
公司于2022年4月9日召开第五届董事会第十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》。
（四）监事会意见
公司于2022年4月9日召开第五届监事会第十次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》。
本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
4特此公告。
浙江中控技术股份有限公司董事会
2022年4月12日
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