东南网架:关于2021年度利润分配预案的公告

证券代码：002135证券简称：东南网架公告编号：2022-030
浙江东南网架股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月8日召开了
第七届董事会第十七次会议、于2022年4月9日召开了第七届监事会第十四次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，并提请公司2021年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、2021年度利润分配预案情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的本公司2021年度财务报表，公司2021年度合并会计报表归属于上市公司股东的净利润为492885675.69元，母公司实现净利润为307071646.75元，根据《公司章程》规定，以2021年度实现的母公司净利润307071646.75元计提10%的法定盈余公积后，加上年初未分配利润921336418.67元，减去已分配2020年度现金红利27498167.66元，报告期末母公司可供股东分配的利润为1170202733.08元。
由于公司2020年实施回购本公司股份，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司通过回购专户持有的本公司股份不享有参与利润分配的权利。
出于公司对投资者持续的回报以及公司长远发展考虑，2021年度公司利润分配的预案如下：拟以实施权益分派方案时股权登记日的总股本1165549740
股扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本1149598194股作为股本基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税），不派送红股，不以资本公积金转增股本，合计派发114959819.40元，本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。
若在本次利润分配方案实施前，参与利润分配的总股本发生变动，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。二、利润分配预案的合法性和合理性公司2021年度利润分配方案合法、合规，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》
以及《公司章程》、《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》等相关规定，符合公司利润分配政策，符合全体股东的利益。
三、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第七届董事会第十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结
果审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，董事会认为：2021年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订，该利润分配预案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》及《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的相关规定，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
2、监事会审议情况
公司第七届监事会第十四次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结
果审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，监事会认为：公司董事会提出的2021年度利润分配预案合法、合规，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》
以及《公司章程》、《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》中关于现
金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，有利于公司的长期发展。
3、独立董事意见独立董事认为：公司2021年度利润分配预案符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》等有关规定。同时，公司在结合当前经营状况、投资资金需求和未来发展规划的前提下，充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和诉求。公司提出的利润分配预案有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，且与公司经营业绩及未来发展相匹配。我们同意董事会提出的利润分配预案，并同意将上述议案提交股东大会审议。
四、相关风险提示本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十七次会议决议，
2、公司第七届监事会第十四次会议决议，
3、独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
2022年4月12日