龙软科技:龙软科技关于2021年年度股东大会通知的补充公告

证券代码：688078证券简称：龙软科技公告编号：2022-015
北京龙软科技股份有限公司
关于2021年年度股东大会通知的补充公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2021年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2022年4月20日
3.原股东大会股权登记日：
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股 688078 龙软科技 2022/4/13
二、更正补充事项涉及的具体内容和原因公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《北京龙软科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》，公司将于2022年4月20日在北京市海淀区王庄路18号北京西郊宾馆五号楼2层荟缘厅召开现场股东大会。
为进一步做好当前新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，经慎重考虑，现将公司2021年年度股东大会现场会议召开地点进行变更。具体变更内容为：北京市海淀区中关村东路 66号世纪科贸大厦 C座 2005会议室。同时呼吁各位股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。三、除了上述更正补充事项外，于2022年3月29日公告的原股东大会通知其他事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年4月20日10点0分
召开地点：北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 C 座 2005 会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年4月20日至2022年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
投票股东序号议案名称类型
A 股股东非累积投票议案
1关于审议公司《2021年年度报告》及其摘要的议案√
2关于审议《2021年度董事会工作报告》的议案并听取独立董事√
述职报告
3关于审议《2021年度监事会工作报告》的议案√4关于审议《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》√
的议案
5关于审议《2021年度财务决算报告》的议案√
6关于审议《2021年度利润分配方案》的议案√
7关于审议《2022年度财务预算报告》的议案√
8关于审议公司董事、监事2022年度薪酬标准的议案√
9关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022√
年度审计机构的议案
10关于公司及全资子公司申请2022年度综合授信额度的议案√
11关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案√
12关于修订《北京龙软科技股份有限公司章程》的议案√
13关于修订《北京龙软科技股份有限公司股东大会议事规则》的√
议案
14关于修订《北京龙软科技股份有限公司董事会议事规则》的议√
案
15关于修订《北京龙软科技股份有限公司监事会议事规则》的议√
案
16关于修订《北京龙软科技股份有限公司独立董事工作制度》的√
议案特此公告。
北京龙软科技股份有限公司董事会
2022年4月13日附件1：授权委托书
授权委托书
北京龙软科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月20日召
开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于审议公司《2021年年度报告》及其摘要的议
案
2关于审议《2021年度董事会工作报告》的议案并听
取独立董事述职报告
3关于审议《2021年度监事会工作报告》的议案4关于审议《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
5关于审议《2021年度财务决算报告》的议案
6关于审议《2021年度利润分配方案》的议案
7关于审议《2022年度财务预算报告》的议案
8关于审议公司董事、监事2022年度薪酬标准的议
案
9关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2022年度审计机构的议案
10关于公司及全资子公司申请2022年度综合授信额
度的议案
11关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案12关于修订《北京龙软科技股份有限公司章程》的议案13关于修订《北京龙软科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案14关于修订《北京龙软科技股份有限公司董事会议事规则》的议案15关于修订《北京龙软科技股份有限公司监事会议事规则》的议案16关于修订《北京龙软科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。