金智科技:监事会决议公告

证券代码：002090证券简称：金智科技公告编号：2022-016
江苏金智科技股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况江苏金智科技股份有限公司第七届监事会第十三次会议通知于2022年3月31日以邮件、电话的方式发出，于2022年4月10日上午11：30在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席臧胜先生主持，会议应出席监事3名，全体监事均亲自出席了本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真研究和充分讨论，形成如下决议：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》。
本报告需提交公司2021年度股东大会审议，具体内容刊载于巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。
公司《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
经认真审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经
1证券代码：002090证券简称：金智科技公告编号：2022-016营管理起到了较好的风险防范和控制作用；公司董事会出具的《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2021年度财务决算报告》。
公司2021年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天衡审字（2022）00669号标准无保留意见的审计报告。2021年度，公司实现营业收入164076.17万元，较上年同期减少11.70%；实现营业利润16908.60万元，较上年同期增加126.82%；归属于上市公司股东的净利润14496.82万元，较上年同期增加122.83%；基本每股收益为0.3735元，较上年同期增加132.13%。截止2021年12月31日，公司总资产为250212.09万元，较上年末减少28.19%；归属于上市公司股东的所有者权益125493.50万元，较上年末减少6.35%。本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2021年度利润分配预案》。
经认真审核，监事会认为公司2021年度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》及证券监管机构关于利
润分配的有关规定，该利润分配方案充分考虑了公司的经营状况、公司未来的发展需要以及股东的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
详细内容见2022年4月12日的《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司 2021 年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2021年年度报告》及其摘要。
公司 2021 年年度报告全文见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，年度报告摘要同时刊登在2022年4月12日的《证券时报》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的江苏金智科技股份有限公司2021
2证券代码：002090证券简称：金智科技公告编号：2022-016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》。
鉴于公司第七届监事会将于2022年5月届满，建议由臧胜、杨兆兵担任公司第八届监事会股东代表监事，任期三年，自公司2021年度股东大会通过之日起计算。
详细内容见2022年4月12日的《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议，届时将采用累积投票方式逐项表决。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司监事会
2022年4月11日
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