浦东建设:浦东建设2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600284证券简称：浦东建设公告编号：临2022-023
上海浦东建设股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月12日
(二)股东大会召开的地点：通讯会议
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）386770339
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）39.8627
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，视频会议由公司董事长杨明先生主持。会议采用现场投票和网络投票的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
因受疫情影响，公司董事、监事及高级管理人员等人员均以通讯会议方式参加本次会议：
1、公司在任董事9人，出席6人，董事邱畅先生、马成先生、陈怡女士
因日程安排冲突未能出席；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司副总经理韩莉女士、副总经理兼董事会秘书朱音女士、公司财务
负责人奚凯燕女士出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 384738442 99.4746 1914440 0.4949 117457 0.0305
2、议案名称：公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 384669442 99.4568 1914440 0.4949 186457 0.0483
3、议案名称：公司2021年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 384708442 99.4668 1875440 0.4848 186457 0.0484
4、议案名称：公司2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 384669442 99.4568 1914440 0.4949 186457 0.04835、 议案名称：公司 2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 384716542 99.4689 1767440 0.4569 286357 0.0742
6、议案名称：公司2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 384723662 99.4708 2046677 0.5292 0 0.0000
7、议案名称：关于公司2022年度申请不超过50亿元间接融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A股 384716542 99.4689 1983440 0.5128 70357 0.0183
8、议案名称：关于公司拟发行不超过人民币70亿元债券类产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 384786899 99.4871 1983440 0.5129 0 0.0000
9、议案名称：关于公司2022年度为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 384825899 99.4972 1944440 0.5028 0 0.0000
10、议案名称：关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作
相关协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 24793383 89.2553 2984643 10.7447 0 0.0000
11、议案名称：关于公司2022年度结构性存款和低风险产品投资事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 383668696 99.1980 2954643 0.7639 147000 0.0381
12、议案名称：关于公司项目投资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 379383874 98.0902 7386465 1.9098 0 0.0000
13、议案名称：关于2022年度会计师事务所聘任的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 384716919 99.4690 1937320 0.5008 116100 0.0302
14、议案名称：关于公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 25980586 93.5292 1797440 6.4708 0 0.0000
15、议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 384739799 99.4750 1983440 0.5128 47100 0.012216、 议案名称：关于 2022 年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 384784899 99.4866 1983440 0.5128 2000 0.0006
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
6公司2021年度利润分配2573134992.632020466777.368000.0000
预案
9关于公司2022年度为子2583358693.000019444407.000000.0000
公司提供担保的议案
10关于拟与上海浦东发展2479338389.2553298464310.744700.0000
集团财务有限责任公司签订银企合作相关协议暨关联交易的议案
13关于2022年度会计师事2572460692.607719373206.97421161000.4181
务所聘任的议案
14关于公司日常关联交易2598058693.529217974406.470800.0000
预计的议案
15关于购买董事、监事及2574748692.690119834407.1403471000.1696
高级管理人员责任保险的议案
16关于2022年度在公司取2579258692.852419834407.140320000.0073
薪董监事薪酬预算的议
案(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案10、14涉及关联交易。议案10回避表决的关联股东为上海浦
东发展（集团）有限公司（公司控股股东，持股数为318002033股）、上海浦东投资经营有限公司（公司控股股东全资子公司，持股数为40990280股）；议案14回避表决的关联股东为上海浦东发展（集团）有限公司（公司控股股东，持股数为318002033股）、上海浦东投资经营有限公司（公司控股股东全资子公司，持股数为40990280股）。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案6、9、10、13、14、15、16。
3、本次股东大会不存在需特别决议形式通过之议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：陈曦、张秋思
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、律师事务所法律意见书。上海浦东建设股份有限公司
2022年4月13日