中国船舶:中国船舶2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600150证券简称：中国船舶公告编号：2022-011
中国船舶工业股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月12日
(二)股东大会召开的地点：视频会议
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2607350273
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
58.2983
表决权股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，张英岱董事长主持，采取视频会议投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人，出席11人，受新冠肺炎疫情影响，张英岱董事长、季
峻董事、赵宗波董事、陆子友董事、陈忠前董事、向辉明董事、宁振波独立
董事、吴立新独立董事、吴卫国独立董事、王瑛独立董事、高名湘独立董事
以视频方式出席；王永良董事、柯王俊董事、林鸥董事、王琦董事因公务原因未能出席本次会议；
12、公司在任监事7人，出席7人，受新冠肺炎疫情影响，沈樑监事会主席、林
纳新监事、韩东望监事、崔明监事、汤玉军监事、潘于泽监事、向华东监事以视频方式出席；
3、公司副总经理兼董事会秘书陶健先生、总会计师陈琼女士列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司第八届董事会独立董事年度津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2607181773 99.9935 168400 0.0065 100 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
1、《关于公司董事会换届选举的议案》
议案得票数占出席会议有议案名称得票数是否当选
序号效表决权的比例（%）
2.01张英岱258598469099.1806是
2.02季峻259939269099.6948是
2.03赵宗波259525450899.5361是
2.04王永良259767159299.6288是
2.05柯王俊258248658099.0464是
2.06林鸥259784013499.6353是
2.07王琦258257636699.0498是
2.08陆子友259467243199.5138是
2.09陈忠前259774834599.6317是
2.10向辉明259764558899.6278是
2、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
议案得票数占出席会议有议案名称得票数是否当选
序号效表决权的比例（%）
3.01宁振波259746351499.6208是
3.02吴立新260017583299.7248是
23.03吴卫国260017516999.7248是
3.04王瑛260017516599.7248是
3.05高名湘259904353199.6814是
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
议案得票数占出席会议有议案名称得票数是否当选
序号效表决权的比例（%）
4.01沈樑259865516499.6665是
4.02林纳新260019534999.7256是
4.03崔明259865507599.6665是
4.04韩东望259872017699.6690是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）一、《关于公司
第八届董事会独
135229940999.95221684000.04781000.0000
立董事年度津贴的议案》二、《关于公司董
2.00事会换届选举的//////议案》
2.01张英岱33110232693.938300.000000.0000
2.02季峻34451032697.742300.000000.0000
2.03赵宗波34037214496.568300.000000.0000
2.04王永良34278922897.254000.000000.0000
2.05柯王俊32760421692.945800.000000.0000
2.06林鸥34295777097.301800.000000.0000
2.07王琦32769400292.971300.000000.0000
2.08陆子友33979006796.403100.000000.0000
2.09陈忠前34286598197.275800.000000.0000
2.10向辉明34276322497.246600.000000.0000三、《关于选举公
3.00司第八届董事会//////独立董事的议案》
3.01宁振波34258115097.195000.000000.0000
3.02吴立新34529346897.964500.000000.0000
3.03吴卫国34529280597.964300.000000.0000
3.04王瑛34529280197.964300.000000.0000
3.05高名湘34416116797.643300.000000.00003四、《关于公司监
4.00事会换届选举的//////议案》
4.01沈樑34377280097.533100.000000.0000
4.02林纳新34531298597.970000.000000.0000
4.03崔明34377271197.533100.000000.0000
4.04韩东望34383781297.551500.000000.0000
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的第1项议案为非累积投票一般议案，经出席会议并有权行使表决的股东（或其代理人）所持表决权的二分之一以上通过；第2、3、4项议案
为累积投票议案，候选人均当选。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：万商天勤（上海）律师事务所
律师：黄颢律师、徐丹璐律师
2、律师见证结论意见：
出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决
程序和表决结果合法有效。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中国船舶工业股份有限公司
2022年4月13日
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