国际实业:2021年度董事会工作报告

新疆国际实业股份有限公司
2021年度董事会工作报告
2021年公司直面困难，团结一心，攻艰克难，集中优势资源，积极拓展油品业务，同时
进一步优化资产结构，剥离投资业务，加大实体产业投资，通过股权收购，积极引入具有发展前景的铁塔产业，报告期公司各产业发展平稳，运营良好，现将董事会2021年度的工作做如下汇报。
一、报告期董事会主要工作
（一）董事会履职情况
2021年，公司董事会根据《公司法》和公司章程赋予的职责，认真执行股东会的各项决议，围绕公司发展战略积极开展工作，不断规范和提升治理水平，有力保障公司各产业持续规范运营。
（二）股东会、董事会召开及决议落实情况
报告期董事会召集召开股东大会3次，审议议案37项，就公司年度财务决算、利润分配方案、聘任审计机构、股权收购、重大资产出售、贷款担保、董事会和监事会换届等重大事项
作出决议，并督促公司认真及时落实。
召开董事会12次，审议议案47项，除以上提交股东大会审议事项外，就公司年度财务预算、临时贷款担保、委托借款、日常关联交易、内控自我评价等重大事项分别作出决议。报告期各类重大事项均严格按照《三会议事规则》的有关规定履行了决策程序，审议通过的各项决议均得到有效执行。
报告期全体董事勤勉尽责、克己奉公，独立董事本着独立原则，认真审议董事会各项议案并发表意见，切实维护公司及全体股东的合法权益，促进公司规范运作。
（三）董事会重大决策及执行情况
（1）为调整资产结构，回笼资金，2020年底公司董事会决定将以投资业务为主的北京
中昊泰睿投资有限公司100%股权对外转让，交易金额4.2亿元，应收分红款1.3亿元，报告期董事会持续关注该股权转让进展，于2021年2月底完成工商变更，于2022年2月已分期收回全部股权转让款。本次股权的出售，为公司主产业发展及引入新的产业提供了有利的资金支持。
（2）积极引入具有发展前景的铁塔业务。随着成品油零售经营资质审批权限的下放，成
品油销售市场竞争日益加剧，油品行业的经营模式和市场格局限制公司油品业务的发展和主营业务利润的提升。报告期公司一方面集中力量发展现有油品主营业务，另一方面积极寻求产业突破，引入具有较好发展前景的优质产业，2021年2月9日和2021年3月25日经公司董事会和股东大会审议通过，受让了中大杆塔80%股，2021年10月纳入公司合并范围。本次股权受让，引入具有较好发展前景的铁塔新基建业务，调整优化了公司产业结构，将有力提升公司主营业务收入和盈利能力。
（3）为集中资金投资实体产业发展，2021年7月21日和2021年8月13日，经公司董
事会和股东大会审议通过，决定将持有的万家基金管理有限公司40%股权，转让给山东省新动能基金管理有限公司，转让价格9.5亿元，因万家基金管理有限公司为公募基金管理公司，本次股权转让事项需经证监会机构管理部核准通过，该事项仍在证监会审核中。
二、报告期公司经营情况
2021年国内经济发展态势良好，工程基建、物流运输对燃油需求增大，带动柴油、成品
油价格持续上涨。报告期公司着力提升油品批发业务，积极拓宽采购、销售渠道，报告期，油品产业实现营业收入73605.34万元，较上年同期增长74.21%。报告期公司房地产业无新开发项目，重点工作是去库存销售，由于库存均为商铺、地下车位以及大户型住宅，受疫情及地区经济环境的影响，市场购房投资意愿较弱，购买力持续不振，报告期房地产业实现营业收入3397.03万元，较上年同期减少43.10%。中大杆塔于2021年第四季度纳入公司合并范围，中大杆塔第四季度实现营业收入29233.98万元，实现净利润4118.72万元。昊睿新能源公司报告期对技改方案进行论证中，托克马克炼油厂因受疫情影响，炼油厂一直处于停工停产状态，部分留守人员坚守岗位，做好厂区安保和日常维护工作，同时积极进行原油及成品油市场调研，出售库存柴油、燃料油和历年积压废旧物品，努力创收，降低成本开支。
2021年公司总资产36.89亿元；净资产22.22亿元，实现营业总收入11.19亿元，较上
年同期增长102.72%，主要是报告期加大主营业务营销力度，油品贸易业务较上年同期有所增加；实现归属母公司净利润2766.27万元，较上年同期减少68.82%，业绩较上年同期减少的主要原因为对参股公司万家基金管理有限公司股权投资持有目的变化后，对已确认的累计权益变动调整金额计提递延所得税负债约9000余万元，致使净利润大幅减少。
三、2022年工作计划
（一）2022年总体经营目标及经营计划
2022年公司将集中资源发展主营业务，大力发展铁塔业务，抓住电力、通讯铁塔行业良
好的发展机遇，做大做强铁塔业务；油品业务稳中求进，做好现有批发、仓储及铁路运输业务，拓宽采购渠道，降低采购成本，积极开拓新客户，提升油品业务收入和盈利能力；积极推进生物柴油项目工艺技改，争取年内实现投产积极推进剥离房地产事宜。具体情况如下：
1、铁塔业务方面，做好镀锌生产线的运营，积极拓展电力铁塔、通讯铁塔、光伏支架等业务；加大技术研发力度，提高生产线自动化程度，降低人工成本、提升工作效率，提高产品质量，快速扩大产能、产量，扩大铁塔业务；
2、在油品业务方面，继续做好油品及化产品采购销售、做精做强仓储业务、持续开拓煤
化工产品和铁路运输市场调研与开发，利用中油化工的成品油批发、仓储及铁路专用线的优势，提高对库区各油罐出租周转率及铁路专用线的使用率；
3、生物柴油项目进一步落实技改方案并推进实施，争取早日投产，产生效益；
4、通过挂牌及其他转让方式加快推进国际置地和中化房产处置剥离工作。
（二）董事会将重点做好以下几项工作
1、进一步加强公司治理及内控管理工作
公司需不断完善各项管理制度，提升治理水平，严格按照规定程序召开股东大会、董事会、监事会，重大事项担保、融资、关联交易、资产购买和出售、重大合同及其他重大事项严格履行审批程序，杜绝公司及控股子公司出现先实施后审批违规情形，杜绝违规担保、对外财务资助等情形。
2、加强信息披露管理工作严格按照信息披露管理办法，及时履行披露义务，并确保信息披露真实、准确、完整，
此外加强内幕信息保密管理工作，杜绝内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票行为。
3、持续加强安全生产管理，强化安全红线意识，夯实安全生产基础。不断强化公司安全
生产管理，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，从加强现场安全隐患排查、提
高全员安全生产意识、完善安全生产监管体系三个方面着手，扎实开展2022年的安全生产标准化管理工作，确保公司在安全良好的环境中运营。
新疆国际实业股份有限公司董事会
2022年4月8日