固德威:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688390证券简称：固德威公告编号：2022-007
固德威技术股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年4月12日
（二）股东大会召开的地点：固德威技术股份有限公司一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数24
普通股股东人数24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量32959437
普通股股东所持有表决权数量32959437
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
38.4680例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）38.4680
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长黄敏先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王银超先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于控股子公司因开展分布式业务提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股32959437100.000000.000000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于控股子公司因
1开展分布式业务提供4224437100.000000.000000.0000担保的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案1已对中小投资者进行了单独计票；
2、涉及关联股东回避表决情况：公司董事方刚为昱德新能源执行董事，回避表决该议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：吴文郡、朱道琴
2、律师见证结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
固德威技术股份有限公司董事会
2022年4月13日