中控技术:浙江中控技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

浙江中控技术股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十一次会议
相关事项的独立意见
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《浙江中控技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为浙江中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第五届董
事会第十一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2021年度利润分配方案的公告经核查，我们认为本次利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际；公司董事会对于该项方案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形；同意2021年年度利润分配方案，并同意将提交公司2021年年度股东大会审议。
二、关于续聘2022年度会计师事务所的独立意见
我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2021年度会计报表
审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2022年度会计师事务所，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于预计2022年度日常性关联交易额度的独立意见
我们认为：公司预计与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格按照市场价格结算，该类交易对公司独立性无影响，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，
1董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。
四、关于2022年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的独立意见
我们认为：公司2022年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保事项
符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规及
公司相关制度的规定，虽然控股子公司中控仪表、中控流体、中控西子、中控海洋、中控印度、中控技术印度尼西亚、中控技术沙特的其他股东未按出资比例提
供等比例担保，但公司对其经营有实际控制权，对其能切实做到有效的监督和管理，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，不存在与相关法律法规及《公司章程》相违背的情况，不会损害上市公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送情况。因此，我们同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
五、关于开展票据池业务的独立意见
我们认为，公司开展票据池业务，有利于减少公司票据管理的成本，全面盘活票据资源，减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，有利于实现股东权益最大化。同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。
六、关于会计政策变更的独立意见
我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
七、关于2022年度高级管理人员薪酬方案的独立意见
我们认为：公司制定的《2022年度高级管理人员薪酬方案》能全面、客观考
核和激励公司高级管理人员，提高公司管理绩效和管理人员素质能力，全面贯彻落实公司发展战略和工作计划，符合公司《薪酬管理制度》的规定，符合审议程序，不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意高级管理人员按照《2022年度高级管理人员薪酬方案》领取薪酬。
2八、关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见我们认为：公司2021年年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成不利影响。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
九、关于2021年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们认为：公司2021年度不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
3