联创电子:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002036证券简称：联创电子公告编号：2022—038
债券代码：112684债券简称：18联创债
债券代码：128101债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、本次股东大会召开时间
（1）现场会议时间：2022年4月11日14:30
（2）网络投票时间：2022年4月11日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年4月11日上
午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年4月11日
9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼
3-1会议室。
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：曾吉勇
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人44人，代表股份277930883股，占公司总股份的26.1501%。其中：1、现场会议情况通过现场投票的股东及股东代理人7人，代表股份134512506股，占公司总股份的12.6561%；
2、网络投票情况
通过网络投票的股东37人，代表股份143418377股，占公司总股份的
13.4940%。
3、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人37人，代表股份143418377股，占公司总股份的13.4940%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。
三、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，并通过了如下决议：
议案一：审议通过了关于为子公司提供担保的议案；
表决结果：同意271500312股，占出席会议有表决权股份数的97.6863%；
反对6430571股，占出席会议有表决权股份数的2.3137%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意136987806股，占出席会议中小股东有表决权股份数的95.5162%；反对6430571股，占出席会议中小股东有表决权股份数的4.4838%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、法律意见书的结论性意见
本次股东大会由江西华邦律师事务所谌文友、陈宽律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。五、备查文件1、经出席会议董事签字确认的《联创电子科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》2、江西华邦律师事务所关于《联创电子科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会法律意见书》特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会二零二二年四月十二日