卫宁健康:第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300253证券简称：卫宁健康公告编号：2022-019
卫宁健康科技集团股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日以通讯表决方式召开第五届董事会第十六次会议。会议通知于2022年4月6日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长周炜先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》的规定。经全体董事表决，形成决议如下：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对控股子公司沄钥科技增资暨关联交易的议案》公司控股子公司卫宁沄钥科技（上海）有限公司（以下简称“沄钥科技”）根据业务发展需要拟新增注册资本2914.0985万元由六名投资人认缴。其中，卫宁健康以自有资金人民币2200万元认缴新增注册资本356.2062万元，上海合力卫亿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“合力卫亿”）以现金人民币1500万元认缴注册资本242.8679万元，上海合力卫长企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“合力卫长”）以现金人民币1500万元认缴注册资本
242.8679万元上海卫康亿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“卫康亿”）以现金人民币1300万元认缴注册资本210.4855万元，上海沄沣企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海沄沣”）以现金人民币11038.0475万元认缴注册资本1787.1915万元，马万军以现金人民币460万元认缴注册资本74.4795万元。本次增资后，沄钥科技的注册资本由10127.4188万元增至13041.5173万元，公司对沄钥科技的持股比例由45.7044%下降至38.2232%，沄钥科技仍为公司控股子公司。
合力卫亿、合力卫长、卫康亿系包括公司董事、高级管理人员在内的公司核心员工成立的有限合伙企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，合力卫亿、合力卫长、卫康亿为公司的关联法人。本次共同对沄钥科技增资构成关联交易。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
关联董事周炜、刘宁、WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。
《关于对控股子公司沄钥科技增资暨关联交易的公告》及独立董事意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于控股子公司沄钥科技实施股权激励的议案》
为进一步健全控股子公司沄钥科技长效激励机制，稳定和吸引核心人才，充分调动和增强沄钥科技经营管理团队和核心员工的工作积极性和团队凝聚力，并将自身利益与沄钥科技长远发展紧密结合，沄钥科技拟通过增资扩股的方式实施股权激励。
激励对象为沄钥科技的经营管理团队和核心员工，不包括公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员。最终激励对象由沄钥科技董事会根据依法合规、自愿参与、风险自担原则，并综合考虑激励对象的岗位职级、任职年限、对公司的贡献、企业忠诚度等因素综合进行确定。
激励方式为激励对象通过认购员工持股平台上海沄沣企业管理
合伙企业（有限合伙）的有限合伙份额的方式间接持有沄钥科技增资扩股所新增的股权。公司董事会授权公司管理层全权办理沄钥科技本次股权激励相关事宜，包括但不限于参与本次股权激励方案的制定（含激励对象的选择、股份获授条件的制定、激励对象获授股权激励份额的确定、员工持股平台的搭建及运作机制等）、签署与本次股权激励相关的沄钥
科技股东会决议的相关文件等，授权期限为沄钥科技本次股权激励的有效期。
《关于控股子公司沄钥科技实施股权激励的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司董事会
二○二二年四月十一日