硅宝科技:第五届监事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300019证券简称：硅宝科技公告编号：2022-027
成都硅宝科技股份有限公司
第五届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席曾志勇先生召集，会议通知于2022年4月8日以电子邮件方式发出。
2、本次监事会于2022年4月12日以现场会议+通讯表决方式进行。
3、本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议由监
事会主席曾志勇先生主持。
4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》；
公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第六届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。经股东向第五届监事会提名，监事会审查同意提名蔡显中先生、邱建先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历详见本公告附件），并提请公司股东大会逐项选举如下：
1.1选举蔡显中先生为公司第六届监事会股东代表监事；
1.2选举邱建先生为公司第六届监事会股东代表监事。上述股东代表监事候选人尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，
并采用累积投票制投票选举产生。待股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司2022
年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
本次换届完成后，曾志勇先生、姬建新先生将不再担任公司股东代表监事，公司对两位监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司监事会
2022年04月13日附件：
第六届监事会股东代表监事候选人简历
1、蔡显中：男性，1964年生，中国国籍，无境外居留权，大专。曾就职于
四川省温江地区矿山救护队、四川省煤矿设计研究院。2005年以增资方式入股成都硅宝科技实业有限责任公司（即硅宝科技前身），是公司发起人股东之一。
蔡显中先生持有公司股份10970003股，除系公司拟聘的董事杨丽玫妹妹的配偶外，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。蔡显中先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、邱建：男性，1969年生，中国国籍，无境外居留权，2002年获西南财经
大学工商管理硕士学位，中国注册会计师，高级会计师、注册资产评估师，曾任四川托普集团首席财务官、成商集团股份有限公司总裁助理、四川国嘉地产有限
公司财务总监、四川蓝光实业集团财务总监、成都中瑞泰富投资有限公司财务总监。2020年9月至今任四川大家会计师事务所有限公司合伙人。2020年6月至今担任四川东方水利智能装备工程股份有限公司独立董事；2017年5月5日起
任公司第四届董事会独立董事至换届；经公司2018年第二次临时股东大会选举，于2018年12月7日起任公司第五届董事会独立董事，任期三年。
邱建先生未持有公司股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。邱建先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所
规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。