南钢股份:南京钢铁股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600282证券简称：南钢股份公告编号：临2022-041
南京钢铁股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年4月12日
（二）股东大会召开的地点：南京市六合区卸甲甸幸福路8号南钢办公楼203会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数103
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）4267633499
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
69.2539比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由公司董事长黄一新主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《南京钢铁股份有限公司章程》《南京钢铁股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，其中董事钱顺江、张良森、陈春林、陈
传明、应文禄、王翠敏通过腾讯会议系统参会；董事姚永宽因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书唐睿出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
1二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2021年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 4264100147 99.9172 863600 0.0202 2669752 0.0626
2、议案名称：2021年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 4267001599 99.9851 631900 0.0149 0 0.0000
3、议案名称：董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 4264095547 99.9170 863600 0.0202 2674352 0.0628
4、议案名称：监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 4264090547 99.9169 868600 0.0203 2674352 0.0628
5、议案名称：2021年年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
2同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 4264100147 99.9172 863600 0.0202 2669752 0.0626
6、议案名称：2022年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 4266765299 99.9796 863600 0.0202 4600 0.0002
7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 4263784547 99.9098 868600 0.0203 2980352 0.0699
8、议案名称：关于2021年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 4266454299 99.9723 873200 0.0204 306000 0.0073
9、议案名称：关于2021年度日常关联交易执行情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 547656121 87.2603 79951094 12.7389 4600 0.0008
10、议案名称：关于2021年度为全资及控股子公司担保执行情况的议案
审议结果：通过
3表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 4178542159 97.9123 89086740 2.0874 4600 0.0003
11、议案名称：关于2021年度为参股公司担保执行情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 4266760299 99.9795 868600 0.0203 4600 0.0002
12、议案名称：关于继续使用闲置自有资金进行理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 4187682805 98.1265 79946094 1.8733 4600 0.0002
13、议案名称：关于修订《南京钢铁股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 4266765299 99.9796 863600 0.0202 4600 0.0002
14、议案名称：关于修订《南京钢铁股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 4174315259 97.8133 93313640 2.1865 4600 0.0002
15、议案名称：关于修订《南京钢铁股份有限公司董事会议事规则》的议案
4审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 4174083559 97.8079 93545340 2.1919 4600 0.0002
16.00、议案名称：关于重新制定、废止公司部分制度的议案
16.01重新制定《南京钢铁股份有限公司对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 4266765299 99.9796 863600 0.0202 4600 0.0002
16.02重新制定《南京钢铁股份有限公司投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 4266765299 99.9796 863600 0.0202 4600 0.0002
16.03废止《南京钢铁股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 4266765299 99.9796 863600 0.0202 4600 0.0002
16.04废止《南京钢铁股份有限公司股东大会网络投票实施细则》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 4266765299 99.9796 863600 0.0202 4600 0.0002
516.05废止《南京钢铁股份有限公司信息披露管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 4266765299 99.9796 863600 0.0202 4600 0.0002
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
12021年财务决算报告62407846399.43708636000.137626697520.4254
22021年度利润分配方案62697991599.89936319000.100700.0000
3董事会工作报告62407386399.43628636000.137626743520.4262
4监事会工作报告62406886399.43548686000.138326743520.4263
52021年年度报告（全文及摘要）62407846399.43708636000.137626697520.4254
62022年财务预算报告62674361599.86168636000.137646000.0008
7关于续聘会计师事务所的议案62376286399.38678686000.138329803520.4750
关于2021年度董事、监事薪酬及独立
862643261599.81218732000.13913060000.0488
董事津贴情况的议案关于2021年度日常关联交易执行情
954765612187.26037995109412.738946000.0008
况的议案关于2021年度为全资及控股子公司
1053852047585.80478908674014.194546000.0008
担保执行情况的议案关于2021年度为参股公司担保执行
1162673861599.86088686000.138346000.0009
情况的议案关于继续使用闲置自有资金进行理财
1254766112187.26117994609412.738146000.0008
的议案关于修订《南京钢铁股份有限公司章
1362674361599.86168636000.137646000.0008程》的议案关于修订《南京钢铁股份有限公司股
1453429357585.13129331364014.868046000.0008东大会议事规则》的议案关于修订《南京钢铁股份有限公司董
1553406187585.09429354534014.904946000.0009事会议事规则》的议案重新制定《南京钢铁股份有限公司对
16.0162674361599.86168636000.137646000.0008外担保管理制度》重新制定《南京钢铁股份有限公司投
16.0262674361599.86168636000.137646000.0008资管理制度》废止《南京钢铁股份有限公司控股股
16.0362674361599.86168636000.137646000.0008东、实际控制人行为规范》废止《南京钢铁股份有限公司股东大
16.0462674361599.86168636000.137646000.0008会网络投票实施细则》废止《南京钢铁股份有限公司信息披
16.0562674361599.86168636000.137646000.0008露管理办法》
6（三）关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会所审议的全部议案中，议案13《关于修订的议案》、议案14《关于修订的议案》、议案15《关于修订的议案》系以特别决议通过的议案，经出席本次大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、本次股东大会所审议的全部议案中，议案2《2021年度利润分配方案》、议案8《关于2021年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案》、议案9《关于2021年度日常关联交易执行情况的议案》、议案10《关于2021年度为全资及控股子公司担保执行情况的议案》、议案11《关于2021年度为参股公司担保执行情况的议案》、议案12《关于继续使用闲置自有资金进行理财的议案》对中小投资者单独计票。
3、本次股东大会所审议的全部议案中，议案9《关于2021年度日常关联交易执行情况的议案》表决时，关联股东南京南钢钢铁联合有限公司及其一致行动人南京钢铁联合有限公司等已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所
律师：李远扬律师、焦翊律师
2、律师见证结论意见：
“本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。”四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
南京钢铁股份有限公司
2022年4月13日
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