万邦德:2021年度监事会工作报告

万邦德医药控股集团股份有限公司2021年度监事会工作报告
万邦德医药控股集团股份有限公司
2021年度监事会工作报告
2021年度，万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事
会全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规的规定和《公司章程》《公司监事会议事规则》的要求，勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司生产经营情况、关联交易、对外投资、财务状况等重大事项以及董事、高级管理
人员的日常履职情况进行监督，促进公司规范运作。现就监事会2021年度履职情况报告如下：
一、监事会工作情况
万邦德医药控股集团股份有限公司监事会按照《公司法》和《公司章程》等
有关规定，认真地履行监察督促职能。本报告期内，公司监事参加了公司2020年年度股东大会，列席了董事会的全部会议，审议和监督历次董事会和股东大会的议案和程序，并召开了8次监事会会议，具体情况如下：
会议名称会议时间会议审议的议案1.《关于及其摘要的
第八届监事会
2021.1.10议案》；
第六次会议2.《关于公司重大资产出售完成后新增关联担保及关联交易的议案》。
第八届监事会
2021.2.31.《关于变更会计师事务所的议案》。
第七次会议
1.《关于回购公司股份方案的议案》；
第八届监事会2021.3.142.《关于万邦德医疗科技有限公司南非子公司实施“黑
第八次会议人经济振兴法案”的议案》。
1.《2020年度监事会工作报告》；
2.《2020年度财务决算报告》；
3.《2020年度利润分配预案》；
4.《关于计提商誉减值准备的议案》；
第八届监事会
2021.4.275.《2020年年度报告及其摘要》；
第九次会议
6.《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》；
7.《关于公司2021年度担保计划的议案》；
8.《关于向控股子公司及其下属公司提供财务资助的议案》；万邦德医药控股集团股份有限公司2021年度监事会工作报告
9.《关于续聘2021年度审计机构的议案》。
第八届监事会1.《2021年第一季度报告全文及其正文》；
2021.4.28
第十次会议2.《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
第八届监事会
2021.5.261.《关于签订房屋租赁协议暨关联交易的议案》。
第十一次会议
第八届监事会
2021.8.251.《2021年半年度报告及其摘要》。
第十二次会议
第八届监事会
2021.10.261.《2021年第三季度报告》。
第十三次会议
二、监事会对公司2021年度有关事项核查意见
1.公司依法运作情况
报告期内，监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员执行职
务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督。认为公司董事会能按照《公司法》《证券法》《公司章程》和其它法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法、科学、民主，严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所做出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露及时、准确。公司董事及其他高级管理人员能忠于职守、规范管理，无违反国家法律、法规、公司章程或任何损害公司利益和股东权益的行为发生；2021年度，不存在公司关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2021年12月31日的关联方占用资金等情况。
2.检查公司相关的财务情况
监事会对公司的财务制度、财务管理、财务状况和财务成果等进行了有效的
监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。
2021年度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果，大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见《万邦德医药控股集团股份有限公司2021年度财务审计报告》是真实、客观、公正的。
3.审核公司内部控制的情况
对董事会关于公司2021年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的万邦德医药控股集团股份有限公司2021年度监事会工作报告
建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
4.对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，因全资子公司经营发展需要，公司对部分全资子公司提供了连带责任担保，担保事项均按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规范性文件履行了审批和信息披露义务；报告期内未发生股权、资产置换情况。
2022年，监事会将积极适应公司的发展需求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。
万邦德医药控股集团股份有限公司监事会
二〇二二年四月十三日