中科星图:中科星图股份有限公司2022年度日常关联交易预计公告

证券代码：688568证券简称：中科星图公告编号：2022-013
中科星图股份有限公司
2022年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*是否需要提交股东大会审议：是
*日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月12日召开的第
二届董事会第七次会议审议了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，出席会议的非关联董事一致审议通过了该议案。
公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确的独立意见：公司对2022年度日常关联交易的预计是为了充分利用关联方拥有的
资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，加快发展，增强竞争力，以满足公司日常生产经营和持续发展。公司将按照市场规则，签订正式书面合同，遵照公平、公正的市场原则进行，保障交易价格公允、客观。关联董事对与其相关的关联交易事项进行了回避，审议程序合法有效，没有损害公司以及股东的利益。综上，我们同意关于公司2022年度日常关联交易预计的议案，并将该议案提交股东大会审议。
1此议案尚需获得公司2021年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
2（二）本次日常关联交易预计金额和类别
本年年初至披露日本次预计占同类与关联人关联交易上年实际发生占同类业务本次预计金额与上年实际关联人金额（万业务比累计已发类别金额（万元）比例（％）发生金额差异较大的原因
元）例（%）生的交易
金额（万元）中国科学院空天信息
根据业务发展情况，预计未创新研究院及其下属1000010.53320.000.61向关联人来交易规模将增加单位采购商品
曙光信息产业股份有根据业务发展情况，预计未及接受劳1000010.53101.403699.317.05限公司及其下属公司来交易规模将增加务
中科星睿科技（北京）根据业务发展情况，预计未
50005.26157.270.30
有限公司来交易规模将增加
3本年年初
至披露日本次预计占同类与关联人关联交易上年实际发生占同类业务本次预计金额与上年实际关联人金额（万业务比累计已发类别金额（万元）比例（％）发生金额差异较大的原因
元）例（%）生的交易
金额（万元）中科特思信息技术（深根据业务发展情况，预计未
50005.261126.732.15
圳）有限公司来交易规模将增加
小计3000031.58101.405303.3110.10中国科学院空天信
根据业务发展情况，预计未向关联人息创新研究院及其下2000012.50274.5310887.8710.47来交易规模将增加销售商品属公司及提供劳曙光信息产业股份
根据业务发展情况，预计务等有限公司及其下属公100006.25--28.58-0.03未来交易规模将增加司
4本年年初
至披露日本次预计占同类与关联人关联交易上年实际发生占同类业务本次预计金额与上年实际关联人金额（万业务比累计已发类别金额（万元）比例（％）发生金额差异较大的原因
元）例（%）生的交易
金额（万元）
山东产业技术研究根据业务发展情况，预计
60003.75113.210.11
院未来交易规模将增加
中科天极（新疆）空根据业务发展情况，预计
100006.2689.620.09
天信息有限公司未来交易规模将增加
根据业务发展情况，预计小计4600028.75274.5311062.1210.64未来交易规模将增加
合计7600016365.43
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
5上年（前次）
关联交易上年（前次）实际关联人预计金额（万预计金额与实际发生金额差异较大的原因类别发生金额（万元）
元）
中国科学院空天信息创新研究在进行日常关联交易预计时，主要根据市场情况
2000320
院及其下属公司按照可能发生关联交易的金额上限进行预计
曙光信息产业股份有限公司及在进行日常关联交易预计时，主要根据市场情况向关联人60003699.31其下属公司按照可能发生关联交易的金额上限进行预计采购商品
及接受劳在进行日常关联交易预计时，主要根据市场情况中科星睿科技（北京）有限公司1500157.27务按照可能发生关联交易的金额上限进行预计
中科特思信息技术（深圳）有限在进行日常关联交易预计时，主要根据市场情况
40001126.73
公司按照可能发生关联交易的金额上限进行预计
小计135005303.31
向关联人中国科学院空天信息创新研究在进行日常关联交易预计时，主要根据市场情况
1700010887.87
销售商品院及其下属公司按照可能发生关联交易的金额上限进行预计
及提供劳曙光信息产业股份有限公司及在进行日常关联交易预计时，主要根据市场情
10000-28.58
务等其下属公司况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计
6中科特思信息技术（深圳）有在进行日常关联交易预计时，主要根据市场情
1000-
限公司况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计
小计2800010859.29
合计4150016162.60
7二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况及关联关系
1、中国科学院空天信息创新研究院
公司名称中国科学院空天信息创新研究院性质事业单位法定代表人吴一戎成立时间2020年3月12日注册资本590000万元
注册地/主要生北京市海淀区北四环西路19号产经营地
主要股东-
开展空天信息科学与技术研究，促进科技发展。空间地球系统科学、遥感与数字地球、空天观测平台、地面系统、传感技术
与导航技术研究空天信息获取、接收、处理与应用电子学、主营业务
光学器件、载荷、系统开发研制与集成院地合作开展科技成
果转移转化研究生教育、博士后培养、学术交流与培训相关技
术开发、推广、服务与咨询。
与上市公司的为公司的实际控制人关联关系
2、曙光信息产业股份有限公司
公司名称曙光信息产业股份有限公司
性质其他股份有限公司（上市）法定代表人历军成立时间2006年03月07日
注册资本145072.90万元
注册地/主要生
天津市华苑产业区（环外）海泰华科大街15号1-3层产经营地主要股东北京中科算源资产管理有限公司
主营业务高端计算机、存储的研究、开发、生产制造，提供软件开发、
8系统集成与 IT服务
与上市公司的
为持有公司5%以上股份的主要股东关联关系
3、中科星睿科技（北京）有限公司
公司名称中科星睿科技（北京）有限公司性质其他有限责任公司法定代表人区东成立时间2018年05月18日
注册资本656.25万元
注册地/主要生
北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 12号楼 A座 3层 301产经营地
宁波星睿探索企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、雷斌、区主要股东东主营业务金融行业的卫星信息服务与上市公司的公司实际控制人的一致行动人雷斌担任该公司的董事长。
关联关系
4、中科特思信息技术（深圳）有限公司
公司名称中科特思信息技术（深圳）有限公司性质其他有限责任公司法定代表人李伟成立时间2018年06月05日注册资本3000万元
注册地/主要生 深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 A5产经营地栋901
共青城特思群英投资合伙企业（有限合伙）、共青城中创一号主要股东
投资合伙企业（有限合伙）、中科星图股份有限公司
以无线通信及新一代信息技术为基础，向客户提供无线通信及主营业务应用系统产品和解决方案。
与上市公司的该公司为中科星图的参股子公司，中科星图副董事长、总经理
9关联关系邵宗有担任该公司董事，中科星图副总经理唐德可担任该公司副董事长。
5、山东产业技术研究院
公司名称山东产业技术研究院性质事业单位法定代表人孙殿义成立时间2019年07月30日注册资本50000万元
注册地/主要生山东省济南市高新区综合保税区港兴三路北段未来创业广场3产经营地号楼
主要股东-
重点围绕智能计算、微纳制造、先进材料、绿色发展等方向，组织开展颠覆性、变革性产业技术创新与集成，培育新业态；
主营业务
开展基础性、系统性、可持续战略性新兴产业关键技术开发；
突破传统产业痛点、难点技术，促进转型升级。
与上市公司的公司实际控制人的一致行动人雷斌担任该公司的副院长。
关联关系
6、中科天极（新疆）空天信息有限公司
公司名称中科天极（新疆）空天信息有限公司性质其他有限责任公司法定代表人刘晖成立时间2021年04月12日注册资本3000万元
注册地/主要生
新疆克拉玛依市白碱滩区白碱滩区金西三街4980-1-1号-104产经营地
中科星图股份有限公司、克拉玛依中科创新投资管理合伙企业
主要股东（有限合伙）、刘晖、克拉玛依讯华投资管理合伙企业（有限合伙）
主营业务向客户提供卫星通信、卫星遥感相关产品和解决方案。
10与上市公司的该公司为中科星图的参股子公司，中科星图原副总经理胡煜担
关联关系任该公司副董事长。
（二）上述公司依法存续且经营正常，财务状况较好，具备良好履约能力和
支付能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容公司与相关关联方2022年度的预计日常关联交易主要为向关联人采购商品
及接受劳务、向关联人销售产品及提供劳务，各项交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。与上述关联方发生的关联交易价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等原则，不损害公司及其他股东利益。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司2022年度预计的日常关联交易属公司正常经营业务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，交易背景真实可信，定价原则公允公平。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司和全体股东的利益。
五、保荐机构核查意见经核查，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：
1、公司2022年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第七次会议
审议通过，关联董事予以回避表决，公司全体独立董事已对上述关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见，并将提交公司股东大会审议。截至本核查意见出具日，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；
2、公司2022年度日常关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需，
未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。
综上所述，保荐机构对公司2022年度日常关联交易预计事项无异议。
六、上网公告附件
1、中科星图股份有限公司第二届董事会第七次会议相关议案的独立董事的
11事前认可意见。
2、中科星图股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见。
3、中信建投证券股份有限公司关于中科星图股份有限公司2022年度日常关
联交易预计的核查意见。
特此公告。
中科星图股份有限公司董事会
2022年4月13日
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