中集集团:中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第九届董事会二〇二二年度第五次会议决议的公告

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2022-022
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于第九届董事会二〇二二年度第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会
2022年度第5次会议通知于2022年4月8日以书面形式发出，会议于2022年4月14日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，全体董事出席会议，副董事长朱志强先生、董事孔国梁先生作为关联\连董事回避表决。本公司监事列席会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
同意本公司的控股子公司中集运载科技有限公司（以下简称“中集运载科技”）以
增资扩股方式引入战略投资者：深圳市远致创业投资有限公司（以下简称“远致创投”）、
深圳市远致瑞信智慧空港物流产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“远致瑞信”）、深圳市信福汇十五号投资合伙企业（有限合伙）（以及下简称“信福汇十五号”）；同意引入战略投资者方案。具体情况如下：
1、同意本公司放弃优先认缴出资权。同意远致创投、远致瑞信、信福汇十五号以
合计人民币164500000.00元认购中集运载科技新增的注册资本。其中，远致创投支付人民币42000000.00元，远致瑞信支付人民币117880000.00元，信福汇十五号支付人民币4620000.00元。
2、上述交易完成后，中集运载科技注册资本由人民币1135828877.44元增加至人
民币1196394144.97元，余额部分作为资本溢价计入资本公积。中集运载科技各股东在注册资本中的认缴出资额及持股比例为：
1认缴注册资本实缴注册资本出资比例
(人民币/元)(人民币/元)(%)
本公司805573284.87805573284.8767.3334%
宁波博创兴朗29834755.3629834755.362.4937%
宁波博创兴瑞171558565.86171558565.8614.3397%
HSUM 128862271.35 128862271.35 10.7709%
远致创投15463472.5615463472.561.2925%
远致瑞信43400812.9943400812.993.6276%
信福汇十五号1700981.981700981.980.1422%
合计1196394144.971196394144.97100.00%3、同意授权董事长兼 CEO 麦伯良先生或其授权人士代表本公司签署《有关中集运载科技有限公司之增资协议》、《有关中集运载科技有限公司之股东协议》以及其他与本事项的相关法律文件及办理有关手续。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件本公司第九届董事会2022年度第5次会议决议。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
二〇二二年四月十四日
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