南大光电:关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

证券代码：300346证券简称：南大光电公告编号：2022-038
江苏南大光电材料股份有限公司
关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次注销的股份为3924710股，占注销前公司总股本的0.93%。
2、公司已于2022年4月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
完成上述股份的注销手续。本次股份回购注销完成后，公司总股本由422181441股减少至418256731股，公司注册资本由422181441元变更为418256731元。
一、公司回购股份实施情况
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月20日、2018年10月9日分别召开了第七届董事会第十次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价及法律法规许可的其他方式回购股份。本次回购股份价格为不超过（含）人民币12.00元/股，回购股份的资金总额不超过（含）人民币7000万元且不低于（含）人民币5000万元，回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起12个月内。具体内容详见公司于 2018 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份预案的公告（修改后）》（公告编号：2018-063）。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股票回购专用证券账户，并于2018年10月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-076）。
公司于2019年4月10日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，确定本次回购的股份用于员工持股计划或者股权激励，具体实施方案由公司另行决策。若公司回购的股份未能全部实施员工持股计划或股权激励，则剩余回购股份将依法予以注销。具体内容详见公司于2019年4月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确定股份回购用途的公告》（公告编号：2019-033）。
公司实际回购的时间区间为2018年11月2日至2019年5月7日。截止2019年5月7日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份6624710股，约占公司总股本的2.4225%，最高成交价为11.42元/股，最低成交价为8.77元/股，支付的总金额为67611708.91元（不含交易费用）。至此，公司回购股份实施完毕，并于 2019 年 5 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购公司股份完成暨股份变动的公告》（公告编号：2019-045）。
二、公司回购股份的使用情况说明
1、用于2020年限制性股票激励计划的情况
公司分别于2020年4月27日、2020年5月20日召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第二十二次会议和2019年度股东大会，审议通过了《关于公司及摘要的议案》等相关议案。2020年7月3日，公司召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2020年7月3日为限制性股票授予日，向符合条件的9名激励对象共计授予230万股限制性股票，授予价格为11.51元/股，股份来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票。
公司于2020年7月14日披露《关于2020年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2020-072），实际向9名激励对象授予限制性股票230万股，授予的限制性股票上市日为2020年7月14日。
2、用于2022年限制性股票激励计划的情况
公司分别于2022年1月17日、2022年2月9日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第十次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及摘要的议案》等相关议案。2022年2月9日，公司
召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2022年2月9日为限制性股票授予日，向符合条件
的1名激励对象授予40万股限制性股票，授予价格为14.85元/股，股份来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票。
公司于2022年2月18日披露《关于2022年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2022-018），实际向1名激励对象授予限制性股票40万股，授予的限制性股票上市日为2022年2月18日。
3、回购股份剩余情况
扣除用于公司2020年限制性股票激励计划授予登记的限制性股票230万股，及用于公司2022年限制性股票激励计划授予登记的限制性股票40万股，公司回购专用证券账户中剩余回购股份数量为392.471万股。
三、公司回购股份的注销情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购方
案的相关规定，回购股份用于员工持股计划或者股权激励的，应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。因此，公司回购专用证券账户中的股份应于2022年5月7日前完成转让或注销。
公司于2022年1月17日召开的第八届董事会第九次会议、2022年2月9日召开的
2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》，同意公司将回购专用证券账户中的3924710股进行用途变更并注销，同时修改公司章程。注销完成后，公司总股本将由422181441股变更为418256731股，注册资本将从422181441元减少至418256731元。具体详见在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2022-004）、《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2022-005）。
公司已于2022年4月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕
上述3924710股回购股份注销手续，注销数量、完成日期、注销期限均符合回购股份法律法规的相关要求。本次注销完成后，公司股份总额、股份结构相应发生变化。
四、注销前后股本结构变化表
本次回购股份注销完毕后，公司总股本由422181441股变更为418256731股，具体情况如下：
本次变动前本次变动增减本次变动后股份类别数量（股）比例数量（股）数量（股）比例
一、有限售条件股份236059205.59%0236059205.64%
高管锁定股219959205.21%0219959205.26%
股权激励限售股16100000.38%016100000.38%
二、无限售条件股份39857552194.41%-392471039465081194.36%
三、总股本422181441100.00%-3924710418256731100.00%
五、后续事项安排
公司董事会将根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司董事会
2022年4月14日