奥特维:无锡奥特维科技股份有限公司第三董事会第十一次会议决议公告

证券代码：688516证券简称：奥特维公告编号：2022-027
无锡奥特维科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第十一次会议于2022年4月14日以现场结合通讯方式召开，会议
通知已于2022年4月2日发出。本次会议由公司董事长葛志勇主持，应到会董事9名，实际到会董事9名。监事会成员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长葛志勇先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》经审核，董事会认为公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2021年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。
此项议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》经审议，报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制
度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展了各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保了董事会科学决策和规范运作。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。
此项议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
报告期内，公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，持续推动公司治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。（四）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
2021年度公司财务报表已出具该报表在所有重大方面均按照企
业会计准则的规定编制公允反映了公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。公司2021年度财务报表已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告(立信中联审字[2022]D-0212 号)。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。
此项议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2021年年度利润分配的议案》公司2021年年度利润分配方案已综合考虑公司所处的行业特
点、发展阶段、自身经营需求等因素，并广泛听取了股东的意愿，符合法律、法规和《公司章程》的要求，不存在侵害全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司实现持续稳定发展。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
此项议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。
独立董事对本项议案发表了事前认可和同意的独立意见。
此项议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计公司2022年度日常性关联交易总额的议案》公司预计2022年度与关联方发生的日常关联交易是正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，回避1票。
独立董事对本项议案发表了事前认可和同意的独立意见。
此项议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2022年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
公司董事及高级管理人员的薪酬符合市场标准，是对董事及高级管理人员为公司发展所作贡献的肯定，同时也有利于进一步调动上述人员工作的积极性，使其更加勤勉尽责，有利于公司长期可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意董事会确定的2022年度董事及高级管理人员的薪酬方案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
此项议案中关于董事的薪酬尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
截至内部控制自我评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制自我评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。（十）审议通过《关于公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
等法律法规和公司《募集资金管理制度》等制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
（十一）审议通过《关于拟向控股子公司提供借款的议案》
为满足控股子公司日常经营资金需求并支持其发展，公司拟向控股子公司共计提供不超过人民币壹亿元的借款额度，该事项不存在影响公司财务状况和损害公司及股东利益的情形，符合公司长期发展的要求。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，回避3票。
（十二）审议通过《关于公司2021年计提资产减值准备的议案》公司2021年度确认资产减值损失和信用减值损失考虑了所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，符合《企业会计准则第8号——资产减值》及相关会计政策规定，客观、公允地反映了公司截至
2021年12月31日的财务状况及经营成果。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。
（十三）审议通过《变更公司注册地址并修订的议案》
公司变更注册地址并修订公司章程事项是基于公司经营发展需要，不存在其他违规、违法情形。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。
此项议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于延长暨股东大会的有效期的议案》公司本次提请将本次发行的相关决议有效期及股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票具体事宜的有
效期延长，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形。
独立董事对本项议案发表了事前认可的独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，回避2票。
（十五）审议通过《关于提议召开2021年年度股东大会的议案》
公司于2022年5月12日召开2021年年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。
无锡奥特维科技股份有限公司董事会
2022年4月15日