广汇能源:广汇能源股份有限公司监事会第八届第十一次会议决议公告

证券代码：600256证券简称：广汇能源公告编号：2021-025
广汇能源股份有限公司
监事会第八届第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
*本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于2022年4月2日以电子邮件和传真方式向各位监事发出。
（三）本次监事会于2022年4月13日在本公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
（四）本次会议应到监事5人，实到监事5人，其中：陈瑞忠以通讯方式参加本次会议。
（五）本次会议由监事会主席刘光勇先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司2021年度监事会工作报告》，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
《广汇能源股份有限公司2021年度监事会工作报告》详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn。
1（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司2021年度财务决算报告》，表
决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《广汇能源股份有限公司2021年度利润分配预案》，表
决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2022年4月15日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的 2022-021 号《广汇能源股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
（四）审议通过了《广汇能源股份有限公司2021年年度报告及2021年年度报告摘要》，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
《广汇能源股份有限公司2021年年度报告》及《广汇能源股份有限公司2021年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（五）审议通过了《广汇能源股份有限公司2021年度内部控制评价报告》，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
《广汇能源股份有限公司2021年度内部控制评价报告》详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn。
（六）审议通过了《广汇能源股份有限公司2021年度内部控制审计报告》，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
《广汇能源股份有限公司内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
（七）审议通过了《广汇能源股份有限公司2021年度社会责任报告》，表
决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
《广汇能源股份有限公司2021年度社会责任报告》详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn。
2（八）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
《广汇能源股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（九）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于调整公司监事薪酬标准的议案》，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2022年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于调整公司监事薪酬标准的方案》。
（十）审议通过了《广汇能源股份有限公司2022年第一季度报告》，表决
结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于2022年4月15日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的 2022-023 号《广汇能源股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
特此公告。
广汇能源股份有限公司监事会
二○二二年四月十五日
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